Agentes de la Guardia Civil de Valencia, en el marco de la denominada operación 'Trottinette', han identificado a un hombre que ha cometido 104 delitos de estafa y blanqueo de capitales en todo el mundo.
La operación comenzó en noviembre del año 2022 ... a raíz de una denuncia interpuesta por una vecina de la comarca de l'Horta Nord, que manifestaba haber comprado dos patinetes eléctricos, de una reconocida marca, en una web aparentemente legítima que los ofertaba a un precio muy competitivo de forma temporal. Así, la perjudicada recibió el correo de confirmación de la compra y el seguimiento de su envío, pero nunca llegó a recibir el pedido. A los pocos días, la página había desaparecido.
Sin embargo, fruto de la labor de investigación de los agentes se pudo recuperar los datos de la extinta web, además de constatar la existencia de otras cinco páginas, con idéntica estética y presentación, donde se ofrecían los mismos productos. También estaban entrelazados entre sí los medios de contacto de la web tales como los correos electrónicos y teléfonos de contacto, lo que de forma inequívoca identificaba el modus operandi empleado por el autor de los hechos.
Con el avance de la investigación, los agentes pudieron determinar que detrás de estas páginas se encontraba un joven de 25 años y de nacionalidad francesa que había utilizado profusas labores de marketing para llevar a cabo sus actividades delictivas, llegando a invertir cantidades superiores a los 50.000 euros en apenas cuatro meses para promocionar sus páginas y aparecer en los primeros puestos de los principales buscadores de Internet.
Más de un centenar de estafas por valor de 200.000 euros
Los investigadores también lograron constatar como esta persona había establecido una compleja red de cuentas bancarias, donde el dinero obtenido de sus víctimas iba circulando a través de entidades ubicadas en Irlanda, Reino Unido, Tailandia, Lituania, Francia y Alemania para así dificultar la labor investigadora. Finalmente, el dinero era canalizado a la cuenta bancaria de una sociedad ubicada en el Reino Unido que administraba y donde finalizaba la operación de blanqueo del dinero obtenido.
Finalmente, el encausado llegó a estafar a más de cien personas mediante el anuncio, a través de varias páginas webs de venta online, de productos gancho ofertados a precios altamente competitivos con el que llegó a obtener unos beneficios cercanos a los 20.000 euros en territorio nacional, si bien, atendiendo al alcance internacional los beneficios superaban los 200.000 euros en apenas cuatro meses. Se le atribuyen 104 delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Paterna.
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