Chile desbarata el brazo financiero del Tren de Aragua que lavó millones de dólares

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en diferentes ciudades a un total de 52 personas, 47 de ellas extranjeras, las cuales hacían las veces de testaferros de la organización criminal venezolana.

A través del manejo de 250 cuentas bancarias, que ya fueron congeladas, se logró blanquear más de 13,5 millones de dólares tanto en criptomonedas como en diferentes monedas. La policía aclaró que los fondos dan cuenta del patrimonio que el Tren de Aragua había logrado acumular en los últimos años provenientes de actividades ilícitas como secuestro, extorsión, tráfico de personas, homicidios y narcotráfico.

El fiscal general, Ángel Valencia, señaló que los detenidos responden a «un perfil distinto a lo que se ha visto en el pasado», haciendo alusión de que no se trata de extranjeros ilegales que cumplen las funciones operativas del Tren de Aragua de sicariato u otros delitos violentos.

«La comunidad había podido ver que estábamos dirigiendo las investigaciones y se estaban llevando a juicio a los autores de los delitos, generalmente los más violentos (...) pero el crimen organizado se desarticula no solo buscando a quienes cometen estos delitos, sino que principalmente atacando sus finanzas», dijo Valencia.

Dentro de las incautaciones se encuentran también gran cantidad de billeteras digitales utilizadas para transferir dinero al extranjero.

La autoridad aclaró que la estructura utilizada por este grupo de testaferros consistía en abrir cuentas corrientes en el sistema financiero chileno y valerse de cajeros automáticos o de otros sistemas de transacciones que esas cuentas proveen a sus clientes para poder enviar dinero a Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México, Paraguay, Ecuador y España.

La investigación, que duró más de un año, está vinculada con uno de los muchos casos que la justicia sigue en la actualidad en contra de la organización criminal, en este caso la denominada facción del Tren del Mar de la región de Valparaíso, donde 15 miembros de la banda se enfrentan a penas acumuladas que superan los 900 años por delitos como tráfico de drogas, secuestro y homicidio calificado.