El listado de los principales investigados en el caso Koldo, uno a uno

El hilo conductor, una empresa instrumental, Soluciones de Gestión, que había recibido hasta 54 millones de euros en contratos públicos para compra de mascarillas en plena pandemia de los ministerios de Transportes e Interior y de los gobiernos de Baleares y Canarias, no dedicándose a material sanitario y no habiendo facturado nada en el ejercicio justo anterior, 2019.

En el centro, el asesor de un ministro socialista y una red que abarca empresas pantalla, efectivo en el extranjero y un comisionista que se codea con élites empresariales y preside un club de fútbol regional. Los delitos: organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

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Estos son los detenidos y principales investigados en el conocido como caso Koldo:

Se le imputa traficar con influencias conseguidas al abrigo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, del que fue hombre de confianza desde 2018 y hasta su cese en 2021, a cambio de comisiones. También blanquearlas y utilizar a terceros para esconder su incremento patrimonial.

Se presume que, vía Koldo, organizó la venta de mascarillas y test covid, recibiendo y pagando comisiones. Investigado por Hacienda el año pasado, relató que supo de la oportunidad de negocio en el contexto de su intervención, como asesor de Air Europa, en gestiones para el rescate de la aerolínea.

Controlaba de hecho la adjudicataria, aunque no figuraba en ningún sitio. Se presume que Aldama recurrió a él porque necesitaba una importadora para materializar la importación de mascarillas. Tiene un juicio pendiente por corrupción por las actividades de las empresas del Grupo Cueto en Angola.

Hermano de Koldo y su mano derecha. Haría de «canal» de pagos en efectivo que recibía de la trama y contribuiría a ocultar su patrimonio. Hay otro hermano que fie detenido, Andoni, pero justificó la única transferencia que se le atribuía a Koldo García y los investigadores no le dan relevancia a su papel.

Pareja de Koldo, se la sitúa tras los movimientos para ocultar el incremento patrimonial de ambos y también realizando o recibiendo transferencias de otros involucrados en la trama. En 2022 entró a trabajar en una constructora que acababa de recibir y recibiría después adjudicaciones de Adif.

Guardia Civil que ocupaba un puesto en la seguridad del Ministerio de Transportes. Cuando pasó a la reserva ya llevaba tiempo conduciendo un vehículo a nombre de una empresa de pizarras que se considera una tapadera vinculada a Cueto. Tiene relación con él, como también con Koldo García.

Hombre de Cueto y representante de Soluciones de Gestión. Llevó la interlocución en los contratos con organismos adjudicatarios como Puertos del Estado.

Hombre de Cueto, administrador de Soluciones de Gestión y vinculado a una supuesta tapadera, el negocio de pizarras.

Otro hombre de Cueto. Administrador de Soluciones de Gestión antes de ser relevado por Sierra.

Mujer de confianza de Cueto, con cargos en distintas sociedades del grupo empresarial. Aparece en varias de las conversaciones intervenidas a él.

Considerado «la llave». Habría hecho de puente entre los proveedores de las mascarillas y Soluciones, a comisión.

Socios en el negocio de test Covid y señalados por ocultar fondos y repatriar efectivo con Aldama. Comparten el grupo de chat 'Los 4 mosqueteros', donde aparecen referencias a fondos y pagos en negro.

Hombre de Koldo y empresario en Murcia que administra el depósito judicial. Recibió 100.000 euros de Aldama y avisó al asesor de que le estaban investigando el pasado febrero.

Siglas del comandante de Información de la Guardia Civil sospechoso de cobrar de la trama por gestiones y favores. Tendría relación de amistad tanto con Koldo como con Aldama, quien, junto a sus «mosqueteros», le habría estado abonando una iguala mensual de 2.000 euros, tal y como se desprende de los chats.