La Audiencia Nacional investiga una trama de testaferros por blanquear más de 20 millones de euros de Venezuela

En el centro, Viu Europa y Viu Comunicación, dos empresas que ya estuvieron en el punto de mira como presuntas tapaderas de un desvío de fondos públicos venezolanos a personas vinculadas en origen a Podemos, y que la UDEF ha registrado este miércoles, cuando ha explotado la operación, según las fuentes del caso consultadas por este diario.

En concreto, los agentes han practicado entradas y registros en la vivienda del administrador de estas sociedades, Ernesto Velasco, así como en la matriz, que es Viu Europa, y en otras dos empresas vinculadas a su actividad. Se busca rastro documental de un complejo sistema de facturas cruzadas entre las mercantiles para dar apariencia de legalidad a fondos llegados del extranjero desde al menos, 2011.

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Las pesquisas se iniciaron en el año 2020 en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, que vino indagando sobre la actividad de Viu y su administrador a puerta cerrada mientras en la Audiencia Nacional se abrían y cerraban causas que podían tener cierta relación, como la incoada por las revelaciones del espía venezolano Hugo Carvajal, que refirió un presunto sistema de financiación ilegal de Podemos en sus orígenes.

Aquel asunto fue finalmente archivado pero una parte de las averiguaciones se desgajó y se abrió una línea nueva: el análisis de los movimientos bancarios de los cofundadores de Podemos Carolina Bescansa y Juan Carlos Monedero reveló una actividad inusual de entradas y salidas de fondos así como relaciones con las empresas de Velasco que Anticorrupción venía analizando.

Por un lado, constaba una orden de pago del gobierno venezolano firmada por el presidente Nicolás Maduro en 2013 que libraba medio millón de dólares para Viu de los que 142.000 debían ir a Bescansa así como a Jorge Lago y Ariel Jerez, con el fin de organizar un stand de la petrolera estatal venezolana PDVSA en una feria en Moscú. Por otro lado, es la misma empresa a la que Monedero pagó 69.000 euros por un informe después de haber facturado 425.000 por realizarlo.

Se incorporaron así las diligencias fiscales a la nueva causa en la Audiencia Nacional y a medida que iban avanzando las pesquisas, Monedero y Bescansa pasaron a un segundo plano, porque el foco está puesto en el origen del dinero y su introducción en el circuito legal español más que en su destino final, si bien subyace la sospecha que, al menos una parte, pudo acabar en Podemos.

La operativa que se investiga es doble, como los mecanismos para introducir el dinero en España. Según las fuentes consultadas, se analiza tanto la presunta entrega de fondos en efectivo en maletines en Venezuela y su traslado a España utilizando testaferros y/o valijas diplomáticas, en línea con las revelaciones de Hugo Carvajal; como el lavado de ese dinero una vez en territorio nacional para justificar su origen a golpe de facturas y movimientos bancarios.

Hay una tercera vía abierta y es la relativa al destino final del dinero, pues hay movimientos bancarios en las sociedades de Viu que apuntan a un retorno de los capitales supuestamente blanqueados a países de Latinoamérica.

De fondo, una batería de nombres conocidos ya en la Audiencia Nacional, donde dos juzgados tienen causas abiertas por blanqueo de capitales fruto del saqueo de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, y que abarcan tanto a personas condenadas en Estados Unidos por operativas similares en su territorio como a ex altos cargos del chavismo instalados en España cuyo patrimonio está bajo la lupa.