EE.UU. estrecha el cerco al lavado de dinero corrupto de Venezuela en Madrid
Aun tras el indulto de Biden al testaferro de Maduro, la fiscalía sigue con varias causas por lavado de dinero
El fisco de EE.UU. contempla la incautación a un reo de un edificio en la zona de plaza de España
Dos venezolanos del círculo íntimo de Chávez y que están en Madrid, acusados de lavado de dinero en EE.UU.
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En un reciente acuerdo de culpabilidad alcanzado por Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor Antonio Ledezma, con la fiscalía del Distrito Sur de Florida y la división de fraude penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se contempla la entrega al fisco estadounidense ...
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