EE.UU. acusa a varias entidades financieras mexicanas de facilitar el lavado de dinero del narco

Además de Vector, fueron señalados dos bancos medianos en el mercado mexicano como son los casos de CI Banco e Intercam. El primero inició operaciones en España en el 2016 tras la compra de la gestora TdA.

CIBanco e Intercam, detalló el Tesoro, son bancos comerciales con más de 7.000 y 4.000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, administra casi 11.000 millones de dólares en activos.

«Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo», declaró este miércoles el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

De acuerdo con el comunicado, estas instituciones han facilitado que los cárteles laven dinero y realicen operaciones de compra de insumos en China para la elaboración de pastillas de fentanilo.

En el caso de Vector, de 2013 a 2021, según el Tesoro, un operador del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México.

Respecto a CIBanco señalaron que era empleado para lavar dinero proveniente del tráfico ilícito de opioides del Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

«CIBanco también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos», indicó.

El Gobierno mexicano, en tanto, afirmó que Estados Unidos no presentó, de momento, ninguna prueba contra las entidades. La Secretaría de Hacienda sostuvo que hasta la fecha no cuenta con ninguna «información contundente» que pruebe dichas actividades ilícitas.

«El Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones, ante ello, se solicitaron pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto«, mencionó la dependencia a cargo de Édgar Amador mediante un comunicado.