Las claves de la investigación judicial sobre Falciani
La entrada de la UCO en el Banco Santander fue un «requerimiento en relación con determinadas cuentas corrientes de las que el juzgado pide información en el marco de la investigación de la llamada lista Falciani», según fuentes de la Audiencia Nacional
ABC
Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, vestidos de paisano y acompañados por dos fiscales anticorrupción, entraron ayer en la sede de Banco de Santander en Boadilla del Monte (Madrid), para requerirle documentación sobre los movimientos de cuentas ... entre la entidad española y HSBC en Suiza, en el marco de una investigación por un posible caso de blanqueo de capitales del banco británico en relación con la « lista Falciani », según han informado a ABC fuentes de la investigación.
El requerimiento de documentos a la entidad financiera está dirigido por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, y se encuadra dentro de la investigación a los usuarios de HSBC que ocultaron su fortuna al Fisco.
Se trató de un «requerimiento, subsidiario de registro, en relación con determinadas cuentas corrientes de las que el juzgado pide información en el marco de la investigación de la llamada lista Falciani», según confirmaron fuentes de la Audiencia Nacional. Estas son las claves de la investigación:
¿Cuándo se iniciaron las pesquisas?
En junio de 2013 la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella en la Audiencia Nacional que nacía de los datos bancarios suministrados por el ingeniero italo-francés Hervé Falciani, la famosa «lista Falcian i».
¿Qué investiga la Audiencia Nacional?
Se trata de presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo. En concreto, el juez José de la Mata ha solicitado los movimientos de las cuentas de varios clientes del Santander que habrían blanqueado fondos procedentes de las oficinas del banco británico HSBC en Suiza, la entidad para la que trabajaba como ingeniero informático Hervé Falciani .
¿Por qué el juez se ha inhibido en 40 casos?
Entre los investigados hay 40 personas o «grupos familiares» que no habían cometido fraudes «de extraordinaria relevancia» que justificaran su permanenecia en la Audiencia Nacional. Por ese motivo, el magistardo ha enviado estos casos a los juzgados ordinarios que corresponden según el domicilio fiscal de cada investigado.
¿Está la investigación bajo secreto?
La pieza principal, la que se queda en el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional , sí. El juez la mantiene declarada secreta, por lo que los afectados aún no saben si están en el punto de mira de la UCO. En cuanto a las 40 piezas separadas que se han enviado a los juzgados de instrucción ordinarios que corresponden, se ha levantado el secreto. Los investigados tendrán acceso a la causa en cuanto sean notificados.
¿La Guardia Civil ha registrado las oficinas del Santander?
Ha habido cierta confusión al respecto: los agentes de la UCO no han registrado las oficinas centrales del Banco Santander, sino que se han presentado allí con un requerimiento del juzgado. Empleados de la entidad entregaron a los agentes la información solicitada. Si se hubieran negado , se habría procedido inmediatamente al registro por la fuerza.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete