Bruselas exige a España una lista detallada de todas las empresas que han recibido fondos europeos

Para empezar ha reclamado al Gobierno que habilite una base de datos accesible en la que se recoja información detallada de todos los ‘beneficiarios efectivos’ de los contratos adjudicados con fondos europeos, a fin de poder chequear en todo momento no sólo los nombres de las empresas o particulares que se adjudican esos contratos sino también los titulares reales que están detrás de las mismas , algo que a juicio de Bruselas no estaba garantizado en la foto sobre su sistema de control que le envió España, según se recoge en el propio informe de evaluación de la Comisión Europea.

A Bruselas le preocupa que el primer gran programa de inversiones financiado con recursos propios de la UE acabe en las manos equivocadas. El reglamento que regula los fondos está plagado de cautelas en este sentido y de hecho exige a los países que sus auditorías anuales identifiquen a los perceptores finales de los fondos con nombres y apellidos o razón social, que hagan lo propio con los contratistas y los subcontratistas, y que establezcan los mecanismos necesarios para identificar de forma clara y distinta a los titulares reales de las empresas, cuando éstas formen parte de un entramado empresarial.

La información proporcionada por el Gobierno de España en este sentido en el marco de la evaluación preliminar para liberar los primeros 10.000 millones de euros de fondos europeos decepcionó a los funcionarios de la Comisión. La auditoría independiente que exigía Bruselas, elaborada en este caso por PwC , acreditó la existencia formal de un sistema de control en España, pero no mucho más. La Comisión esperaba información detallada sobre los beneficiarios reales de los primeros contratos adjudicados con fondos europeos y no la consiguió hasta que la exigió expresamente. Solo entonces el Gobierno le proporcionó información sobre los 38 adjudicatarios que tenía controlados hasta finales de septiembre - tal era el ritmo de ejecución de los fondos europeos por aquel entonces - lo que al parecer convenció a Bruselas de que el sistema diseñado por Hacienda sí permite tener controlados a los beneficiarios de los fondos, pero no disipó sus dudas en torno a su funcionamiento.

Más allá de disponer de una base de datos con información detallada de todos los adjudicatarios y beneficiarios reales de fondos europeos, para lo que la Comisión ha instado al Gobierno a tirar de la información que le pueden proporcionar tanto los notarios como la Agencia Tributaria , Bruselas entiende que España debe cubrir las lagunas que su sistema tiene para acreditar la titularidad real de las empresas extranjeras sin presencia en España que se puedan adjudicar algún contrato dentro del plan español. Sin información en las bases de datos de los notarios, las autoridades no tienen referentes para saber quién está detrás de esas empresas, por lo que Bruselas ha instado a intercambiar información con otros países para garantizar que también se podrá seguir el rastro cuando sea una sociedad extranjera sin presencia en España la que se adjudique el contrato.

También ha exigido alguna medida para reforzar los controles internos habilitados por el Ministerio de Hacienda sobre los destinatarios de los fondos europeos. El Gobierno ha comprometido en este sentido la creación de una red de unidades especializadas en este tipo de controles en cada ministerio para realizar rastreos de titulares reales en el ámbito de cada departamento ministerial, bajo la coordinación de Hacienda.

Fuentes de Hacienda aseguran que no solo España ha sufrido el celo de Bruselas en este campo. Señalan que la forma de abordar la identificación de los titulares reales no se ha concretado hasta el 29 de noviembre en un reunión de expertos de diferentes países y que aplican a todos los países de la Unión. Destacan además que el hito del sistema de control sobre los contratos de fondos europeos fue considerado por Bruselas como cumplido de forma satisfactoria, como así se refleja en el informe preliminar de evaluación publicado el 3 de diciembre.

Fuentes de La Moncloa señalan que el asunto sí ha sido objeto de cierta tensión entre el Gobierno de España y Bruselas en el proceso de evaluación del primer contigente de hitos a cumplir por España y que el Ejecutivo continúa albergando la preocupación de que los requisitos impuestos por la Comisión Europea puedan actuar como obstáculo para una ejecución ágil y rápida de los fondos europeos.