Cae una red de narcos en Algeciras que ocultaba sus beneficios con criptomonedas

Los arrestados disponían además de un entramado empresarial para ocultar los beneficios obtenidos con sus actividades ilícitas, según ha dado a conocer hoy la Policía Nacional.

Fueron realizados cinco registros en los que se desmantelaron tres laboratorios para el cultivo y elaboración de cannabis sativa, en los que se intervinieron alrededor de 1.000 plantas de marihuana que arrojaron un peso de 52 kilos, así como una instalación ubicada en una nave industrial de Barcelona en la que se estaba preparando un cultivo de otras 2.000 plantas más.

La Policía ha intervenido material informático por valor de 115.000 euros para recoger las inversiones en criptomonedas y 2.000 euros en metálico. Han sido embargados 10 vehículos y han sido bloqueadas 64 cuentas bancarias y nueve propiedades vinculadas con los arrestados.

La investigación comenzó en enero cuando la Policía detectó que una vivienda unifamiliar situada en una zona residencial de Algeciras estaba siendo utilizada como laboratorio para el cultivo de marihuana.

Las pesquisas policiales permitieron identificar a algunos de los cabecillas de la organización, algunos de ellos residentes en la provincia de Barcelona.

Al mismo tiempo se inició una investigación patrimonial al constatarse que tenían numerosos bienes y titularidades a nombre de diferentes empresas relacionadas entre sí, sin que detrás de las mismas se hubiese detectado actividad laboral alguna.

Una vez se supo que los investigados tenían la cosecha de plantas de cannabis lista para ser recogida y distribuida, se desplegaron los dispositivos policiales para arrestar a los implicados.

La Policía ha destapado en esta operación un novedoso sistema para fabricar criptomoneda s con las que los narcotraficantes ocultaban los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas.

Para ello, los integrantes de esta organización, alguno de ellos con conocimientos muy avanzados en contabilidad financiera e informática, según ha indicado la Policía, fabricaban como mínimo dos de las criptomonedas diferentes actualmente en circulación.

Así, los responsables de su desarrollo creaban cuentas corrientes dentro de un entorno puramente digital, sin dependencia de ninguna entidad bancaria o financiera, las cuales se sostienen gracias a un programa informático en el que se controlaría tanto la contabilidad de dichas cuentas, como el establecimiento de la cuenta o «monedero virtual» . En estas cuentas depositaban las monedas con la consiguiente reducción de costes y tiempos de transacción.

El proceso para obtener dichos beneficios venía dado por lo que conoce como «minado de criptomonedas» o «cryptojacking», consistente en la generación de algoritmos para resolver una serie de problemas matemáticos que dan como resultado la obtención de una cantidad determinada de criptomonedas.

Para esta actividad se necesitan equipos informáticos de gran potencia como los intervenidos en esta investigación. En uno de los registros llevados a cabo durante el desarrollo de la operación se detectó una habitación aislada de la estancia principal, dotada de un sistema propio de refrigeración , en la que se localizaron diversos equipos informáticos, así como un elevado número de dispositivos que se comercializan ya preparados para «minar» moneda virtual.       

Durante el desarrollo de la operación los investigadores localizaron numerosa documentación relativa al uso de las llamadas pools de minería de criptomonedas, como se conoce a las plataformas que facilitan la unión de varios usuarios para aumentar las posibilidades de éxito en la minería de criptomonedas.