Un 'falso broker' de criptomonedas estafa al crimen organizado en Marbella

Hay tres detenidos de origen holandés, entre ellos el cabecilla del grupo criminal. Éste se había instalado en Marbella para blanquear el dinero que obtenía con las estafas mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles de gran valor que ponía a nombre de terceros. Pero pronto pasó a lavar dinero al crimen organizado o eso creían ellos.

Empleaba las aplicaciones de mensajería instantánea para publicitarse y ganarse la confianza de sus víctimas, que le realizaban transferencias para convertir sus criptomonedas en moneda corriente. La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un individuo, tras cometer cuantiosas estafas con criptomonedas, se habría trasladado a nuestro país para ocultarse y tratar de blanquear el dinero obtenido de manera fraudulenta.

Asimismo, las pesquisas se centraron sobre sus progenitores, quienes presuntamente habrían colaborado en el blanqueo del dinero. El principal investigado realizaba las estafas con criptomonedas mediante el fraude Over The Counter (OTC), que consiste en transacciones económicas que no transcurren a través de la Bolsa, sino que se formalizan directamente entre dos partes.

Es un tipo de negociación donde las partes involucradas compran y venden activos directamente, sin intermediaros públicos, por los que ambas acuerdan los términos y los precios de manera privada. Esta falta de control era aprovechada por el investigado para llevar a cabo su actividad ilícita. Por eso convenía al crimen organizado, que invertía dinero negro y recibía réditos blanqueados sin dejar rastro. Sin saber que era un fraude.

Las víctimas primero le realizaban una transferencia, usualmente de cantidades bajas, que resolvía de forma satisfactoria, ganándose así su confianza. Sin embargo, en las siguientes transferencias, las víctimas aumentaban la cantidad de criptomonedas que transferían y el investigado ya no efectuaba ningún envío de moneda corriente, incrementándose ilícitamente su patrimonio en monedas virtuales.

Los agentes averiguaron que el principal investigado habría estafado a víctimas de diversos países de Europa, encontrándose entre ellas, miembros de organizaciones criminales internacionales asentados en la Costa del Sol. Sus líderes pretendían blanquear el dinero obtenido de sus actividades ilícitas.

El arrestado, adoptaba innumerables medidas de seguridad: cambiaba de domicilio de manera semanal. La Policía Nacional asegura que pasó por diferentes viviendas de alquiler vacacional y, además, portaba siempre consigo los materiales informáticos necesarios para la comisión de su actividad ilegal.

Esto, dificultó en gran medida su localización ya que cuando los agentes conocían su paradero, este se trasladaba a otra vivienda. Además, respecto a las criptomonedas, llevaba a cabo transferencias a los conocidos como monederos «fríos» a fin de que ninguna persona de confianza que conociera las contraseñas y palabras «semilla» pudiera transferirlas. De esta manera dificultaba una posible acción policial.

Finalmente, los investigadores realizaron un registro en Países Bajos, en el que localizaron más de medio millón de euros y gran cantidad de efectos de lujo. Posteriormente, en una vivienda propiedad de familiares del principal investigado, los agentes descubrieron una caja fuerte con 238.000 euros en efectivo y relojes por valor de más de 600.000 euros además de numerosa documentación y teléfonos móviles.

Asimismo, se realizaron dos más en Mijas y Marbella, donde con un botín de 16 relojes de alta gama, gran cantidad de teléfonos móviles y joyas valoradas en más de medio millón de euros. Fue arrestado como presunto autor de delitos contra el patrimonio, constándole además en vigor una Orden Europea de Detención y Extradición.