Coches de lujo a nombre de personas sin recursos: la red desmantelada en Pozoblanco de blanqueo de capitales

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J. Pino

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El análisis realizado con la colaboración de la Dirección General de Tráfico de los expedientes de transferencia de los vehículos, permitió detectar que los documentos empleados para justificar el cambio de titularidad, así como los contratos de compra-venta, habían sido falsificados.

El avance de la investigación permitió averiguar que esta actividad ilícita había sido presuntamente realizada por un grupo delincuencial, perfectamente estructurado y jerarquizado, compuesto por ocho personas, que se dedicaba a captar personas sin recursos.

Obtenía copia de su documentación y sus datos personales, los cuales eran empleados posteriormente para la creación de empresas pantalla, apertura de cuentas bancarias y la simulación de contratos de compra-venta de vehículos de alta gama, todo ello a cambio de una contraprestación económica.

El desarrollo de la investigación permitió identificar a los ocho integrantes del grupo, detener a dos de ellos e investigar a los otros seis como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico ilícito de vehículos y usurpación de estado civil.

También se acreditó la existencia de 24 cuentas bancarias, entre las que se encontrarían las abiertas de manera fraudulenta a nombre de las víctimas, así como las de los principales autores, 4 vehículos de alta gama y 2 empresas pantalla.

Se estima que el grupo delincuencial ahora desarticulado pudiera haber llevado a cabo varias operativas de blanqueo de capitales por valor de unos 150.000 euros.