Koldo recibía dinero en efectivo desde República Dominicana

Es la conclusión a la que ha llegado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras analizar el volcado de los teléfonos móviles de los implicados, donde han aflorado referencias a pagos a Koldo García también a través de su hermano Joseba, imputado igualmente en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Consta que una entrega se habría producido en mano y en República Dominicana.

Gran parte de las referencias a estos pagos periódicos se producen en un grupo de WhatsApp llamado '4 Mosqueteros' del que son miembros Víctor de Aldama, y sus socios César Moreno, Javier Serrano e Ignacio Tapia, a quienes se imputa un delito de blanqueo por la sospecha de que habrían estado ayudando, a finales del año pasado, a que Aldama escondiese patrimonio a través de un entramado empresarial tanto en España como en el extranjero, principalmente Portugal.

De sus conversaciones se desprende, por un lado, que más allá de los contratos de mascarillas, tenían entre manos un negocio de test de detección de covid, pero contando igualmente con la figura de Koldo, a quien denominan entre ellos con la inicial «K». Para escribirse de dinero tienen otro vocabulario también, son «tickets» o «documentación», de acuerdo a la lectura que hace la Guardia Civil. «¿Podrías mirar los tickets que tenemos de República Dominicana? El domingo va el hermano de K, a ver qué le podemos dar», pide De Aldama a Ignacio Tapia, alias 'Nacho Flashback'. Los agentes lo traducen como una pregunta sobre la cantidad de efectivo que tendrían disponible en aquel país. Es 25 de octubre de 2021 y, al día siguiente, el presidente del Zamora CF, vuelve a insistir porque «va quién sabéis el domingo y ahora sí que no quiero líos». Se preocupa de tener el contacto de la persona que le vaya a recibir.

Y según los mensajes, a Joseba le habría recibido en el país caribeño una de las empleadas De Aldama, de nombre Arancha, «a la cual le encargan traer dinero en efectivo de República Dominicana», como también quedar allí con el hermano de Koldo y entregarle «los tickets».

Sobre la transacción, será Javier Serrano, alias Javoto, quien informe a sus compañeros de las últimas novedades. «Ayer quedó Arancha con el hermano para la documentación y le dice que quiere volver la semana que viene!!», destaca con exclamaciones. La Guardia Civil subraya la respuesta al comentario que hace sobre la marcha Aldama: «Será de turista, porque no hay documentación hasta el mes que viene».

Echaban cuentas en ese grupo de WhatsApp, de hecho. Hay un momento a principios de 2022 en que De Aldama da instrucciones financieras al resto para repatriar fondos del extranjero, en lo que parece una lista de conceptos «para hacer una transferencia a España». «Oficina nueva obra, 20.000 o menos», consta, junto a previsiones como «si vamos a repartir algo y no me refiero a nóminas» o «Los Minis, 10.000 por coche». Le preguntan sin les queda efectivo en España y el responde que sí, pero el metálico «solo vale para ellos o para dárselo al 'Kromañón'», se presume, en referencia al asesor de Ábalos.

Hay un mensaje más, de otro de los implicados, que refiere que «pagaron ayer a K» así como un documento que compartieron en el mismo grupo de WhatsApp con una relación de sus «sus gastos fijos», entre los que figuran los «10.000» de K. Coincide con las anotaciones manuscritas que encontró la Guardia Civil en casa del propio Koldo García. De su puño y letra anotó ingresos por las mismas cuantías.