Prometía entrar en España a través de una cumbre inventada entre Málaga y Casablanca

Los agentes que llevan el caso aseguran que el investigado «urdió un elaborado plan para estafar a varios ciudadanos marroquíes». Estos pretendían traer a sus familiares residentes en Marruecos a España a través de las vías que ofrecía el arrestado. La investigación se inicia a raíz de la denuncia de una persona que manifestaba haber sido estafado por un compatriota. Dijo que le pagó 4.000 euros por gestionarle el visado de un familiar .

Según las pesquisas, el detenido hacía creer a las víctimas que, aprovechando las estrechas relaciones con un consulado de Marruecos y un club de fútbol malagueño, podría conseguir la llegada a España de los familiares de marroquíes residentes en España. Sólo debían pagar la cantidad estipulada por cada una de las personas que quisieran entrar en el país. Los abonos comenzaban con 3.000 para comenzar las gestiones y 1.000 cuando el familiar estuviera en España.

El plan se asentaba en el marco de un evento que se celebraría en Málaga con motivo del hermanamiento entre los ayuntamientos de Málaga y Casablanca. El sujeto aseguró a sus supuestas víctimas que podría conseguir traer a varios de los familiares como invitados por el consistorio malagueño. Posteriormente, estos ya se quedarían en el país. Para dar más verosimilitud a su historia, elaboró un documento aparentemente emitido por la corporación malagueña . En este se invitaba a la celebración referida a una serie de personas, entre ellas los familiares de las víctimas.

Ante la insistencia de una de las víctimas para que cumpliera lo acordado, el investigado justificó que el evento no se produciría, si bien conseguiría traer a los susodichos familiares haciéndolos pasar por miembros de un equipo de fútbol femenino que en fechas próximas vendrían a disputar un torneo organizado por el equipo de fútbol malagueño.

Igualmente, y para conseguir dar credibilidad a este entramado, el detenido llegó incluso a reunirse con miembros del club local y hacerse fotografías con ellos. Además, confeccionó un documento aparentemente emitido por el club deportivo malagueño donde constaban nuevamente los nombres de los familiares de la víctima como integrantes del club de futbol invitado.

Finalmente, los investigadores averiguaron que, tanto los documentos del hermanamiento, como los del equipo de fútbol, eran totalmente falsos y que no había existido ningún tipo de contacto con las instituciones mencionadas.