La UCO desmantela en Córdoba un entramado de blanqueo de capitales de bazares chinos y con la compra de 'oro sucio'

La organización criminal está formada, según los datos que ha podido confirmar ABC, por un cabecilla detenido durante el registro en un edificio de oficinas en pleno centro de Córdoba al que se han sumado intervenciones en distintos puntos de la capital como el barrio de Levante (en torno a la avenida de Libia), la zona de Hipercor, algún punto en la periferia y en el Parque Joyero, según ha constatado este periódico de fuentes de la investigación.

La macrooperación policial se ha desarrollado de forma simultánea en otras provincias -se llevaba trabajando en ella algo más de año y medio- y ha culminado con la detención, hasta el momento, de 19 personas (alguna de nacionalidad china), entre ellas, habría al menos dos joyeros cordobeses que formaban parte del engranaje de esta trama criminal que habría movido cantidades millonarias.

La compra, con dinero negro procedente de los bazares chinos, del llamado 'oro sucio' de procedencia ilícita -como de receptación de joyas robadas- sería uno de los ejes de actuación de este entramado. Ese oro se trasladaba a las empresas del Parque Joyero implicadas (al menos dos) que se encargaban de fundirlo dándole apariencia de materia prima para la fabricación de joyas y así poder introducirlo en el mercado simulando transacciones con empresas pantallas ficticias.

El blanqueo de capitales se producía después cuando la venta de ese oro en el mercado regresaba a manos de los empresarios dueños de bazares chinos que o bien enviaban el dinero ya de curso legal a China o lo reutilizaban para comprar más material para estos bazares.

En la operación que aún no ha concluido, según han confirmado estas fuentes, sí se habría detenido al cabecilla de la trama, un empresario cordobés, que hacía de intermediario, buscando de un lado a los empresarios asiáticos que necesitaban blanquear el dinero y, de otro, localizaba ese oro 'sucio' procedente de robos y del mercado negro, que en el otro extremo del engranaje recibían, reportándoles también abultados beneficios a los joyeros presuntamente implicados y que se prestaban a fundir el oro para darle apariencia de legalidad con su venta a través de sociedades pantalla.