Sucesos
Roban a una mujer haciéndose con su cuenta bancaria y blanquean en empresas falsas: la Guardia Civil desarticula una red en Córdoba
Detienen a tres personas que estafaban dinero y dificultaban su rastreo
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La Guardia Civil de Córdoba investiga a tres personas para el esclarecimiento de cinco delitos, entre los que se encuentran estafa tecnológica por importe de 30.000 euros, usurpación de identidad, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Agentes del Equipo @ de la Guardia ... Civil de Córdoba han culminado una compleja investigación en el ámbito de la delincuencia tecnológica, logrando desarticular una estructura criminal dedicada al fraude bancario y blanqueo de capitales mediante el uso de sociedades mercantiles sin actividad real.
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La actuación se inició tras la denuncia de una vecina de la provincia que habría sido víctima de una estafa a través de métodos de ingeniería social. Los presuntos autores lograron obtener el control de su banca online mediante la portabilidad fraudulenta de su línea telefónica y la manipulación de su documentación personal.
Con acceso a su cuenta bancaria, los presuntos autores crearon tarjetas virtuales con las que realizaron operaciones no consentidas, desviando posteriormente el dinero a través de un terminal de pago (TPV).
Transferencias
Los fondos fueron canalizados hacia otra empresa simulada, donde se ejecutó su dispersión utilizando transferencias fraccionadas, extracciones en efectivo y plataformas de juego online, todo ello con la finalidad de dificultar su rastreo y facilitar su integración en el sistema económico.
La investigación de la Guardia Civil ha contado con la colaboración de entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y proveedores tecnológicos, y ha requerido autorización judicial para acceder a datos clave.
Gracias a esta operativa, se han podido identificar como presuntos autores a tres jóvenes varones de diferente nacionalidad, todos ellos con antecedentes por hechos similares, que actuaban de forma organizada y concertada. Investigados y diligencias practicadas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
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