Moreno solo guardaba 4.000 euros y 1.400 dirham en su caja fuerte

Finalmente Policía Nacional y Guardia Civil llevaron a cabo el martes 48 registros (28 en Madrid, 14 en Barcelona, 5 en Murcia, uno en Alicante y otro en Valencia) que se alargaron hasta pasadas las dos de la madrugada. El más complejo fue el de la mansión de Moreno en Boadilla del Monte donde los agentes tuvieron que peinar los alrededor d e 5.000 metros cuadrados que tiene la finca.

No solo intervinieron perros especializados en seguir el rastro de dinero y drogas, sino también los especialistas de l Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) que reventaron la caja fuerte del productor ante su falta de colaboración.

Pero al contrario de lo que se creía no escondía ningún tesoro: en su interior los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Jefatura Superior de Madrid solo hallaron 4.000 euros y 1.400 dirham , una cifra muy alejada del agujero que imputan a la organización que ronda los 50 millones de euros.

Según confirmaron a ABC fuentes de la investigación, durante los registros se encontraron más de 120.000 euros en efectivo a varios miembros de la trama, buena parte a un familiar de José Luis Moreno. Entre los detenidos está una sobrina suya . También esta cantidad está muy por debajo del dinero supuestamente estafado.

Uno de los últimos registros tuvo lugar en las oficinas del productor en la calle Serrano. Además del dinero en efectivo los investigadores intervinieron pagarés de sociedades que forman parte del conglomerado empresarial de la organización por valor de 400.000 euros, según informa Ep . Los agentes se trasladaron además a la sede de la productora en la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio.

Al margen de la numerosísima documentación encontrada, también se requisaron nueve coches de alta gama, máquinas para contar dinero y teléfonos móviles.

Ayer, los detenidos en otras provincias (17 en Barcelona, tres en Murcia, uno en Valencia y otro en Alicante) fueron conducidos hasta Madrid donde, como se ha dicho, empezarán a pasar hoy a disposición judicial por tandas. En principio, los 47 arrestados están acusados de una macroestafa de más de 50 millones a través de la creación de un entramado empresarial con más de 700 sociedades que servían, entre otros fines, para blanquear dinero negro procedente del narcotráfico y para obtener créditos bancarios privados y fondos del ICO en plena pandemia. «Simulaban una actividad inexistente para justificar los ingresos en efectivo altísimos de la venta de drogas», según las investigaciones.

Durante más de dos años, la Policía Nacional y la Guardia Civil han seguido sus pasos trabajando en varias líneas y con intervenciones telefónicas que, según las fuentes consultadas, apuntalan los hechos que se les imputan. Hay varias entidades bancarias perjudicadas, si bien en algunas de ellas contaban con la connivencia de directivos de esas sucursales para lograr los créditos, además de tener a sueldo a un notario. Parte del dinero acabó en cuentas de Suiza, Panamá y las Maldivas.