José Luis Moreno estafó millones a un productor argentino

La red, según las investigaciones policiales, construyó una compleja trama empresarial con más de 700 sociedades que utilizaban en su estrategia criminal; tenía el proyecto de crear un banco en Malta para dar cobertura a sus actividades delictivas y llevaba el dinero a cuentas de las Islas Maldivas, Panamá y Suiza . La investigación, bautizada con el nombre de ‘Titella’ ( marioneta, en catalán), está dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Uno de los líderes de la organización es el conocido productor de televisión José Luis Moreno , de 74 años, arrestado a las ocho y media de la mañana de ayer en su lujoso chalé de Boadilla del Monte. Simultáneamente se detenía al resto de los miembros clave de la organización, entre los que estaría su sobrina Natalia Caballero que ha trabajado codo con codo con él. A partir de ese momento la Policía registró la vivienda durante diez horas con la ayuda de perros especializados en la localización de dinero y drogas. Asimismo también se registraron sus empresas en busca de documentación que apuntale las investigaciones.

Es relevante que los encargados del caso –el peso de la investigación lo ha llevado la UDEF de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, con quien ha colaborado la Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona– decidieran esperar a que Moreno regresara a Madrid de un viaje al extranjero para explotar la operación. Ello fue debido a la importancia que le dan a su papel dentro de la trama investigada.

Entre el resto de los 52 detenidos hay un notario de Madrid a sueldo de la organización, directores de oficinas bancarias, abogados, empresarios y algún economista, lo que garantizaba un alto grado de impunidad al grupo.

En la trama convivían dos ‘líneas de negocio’ principales. La primera, cuyas actividades se desarrollaban principalmente en Barcelona, se dedicaba al lavado de dinero de narcotraficantes, al parecer de hachís, asentados en Holanda, aunque también hay alguno que opera en España. Esta parte de la red les ofrecía blanquear sus enormes ganancias a través de las sociedades pantalla con las que contaba la red. A partir de ahí, o bien blanqueaban mediante la solicitud de créditos millonarios con el respaldo de las empresas, o bien hacían facturación cruzada para hacer opaco el origen de los fondos. En esta rama de Barcelona no hay una vinculación directa del veterano productor –no se le acusa por ahora de tráfico de drogas–, aunque las fuentes consultadas por ABC sostienen que está en el escalón superior y que las imputaciones pueden ampliarse.

Para el segundo ‘modus operandi’ resultaba clave la colaboración de directores de entidades bancarias y del notario, que recibían el correspondiente soborno por su ayuda. En este caso, de nuevo con el respaldo del entramado empresarial, conseguían de los bancos líneas de crédito muy amplias, incluidas las abiertas por el ICO por la pandemia y para apoyar la actividad comercial en el exterior, que luego no devolvían. Gracias a sus contactos dentro de las oficinas bancarias lograban que nadie les reclamase sus impagos. El dinero así conseguido revertía luego en testaferros antes de llegar a los responsables de la organización en las cuentas que controlan en Panamá, Maldivas y Suiza.

La red ofrecía a particulares participar en proyectos empresariales avalados por un grupo de sociedades solventes, pero cuando conseguían que invirtieran su dinero lo desviaban de tal forma que no lo podían recuperar. Es especialmente duro el golpe sufrido por un inversor privado: Alejandro Guillermo Roemmers , un escritor y empresario argentino, cuyos abuelos fundaron los laboratorios más importantes de ese país, que perdió cerca de 50 millones de euros. Se asoció con Moreno, quien a partir de una idea del escritor y productor iba a dirigir una faraónica serie –‘Resplandor y Tinieblas’– en la que se cruzarían las vidas de Francisco de Asís o Leonor de Aquitania y cuyo presupuesto supera los 200 millones de euros.

No es la primera vez que el conocido productor de series como ‘Aquí no hay quien viva’ o ‘La que se avecina’, o programas de entretenimiento como ‘Vip noche ’ o ‘Noche de fiesta ’ tiene encontronazos con la Justicia. El juez José Castro, instructor del caso Palma Arena, lo investigó por supuestamente haber recibido una comisión de Jaume Matas, aunque quedó exonerado por falta de pruebas. Y Luis Bárcenas lo identificó como uno de los donantes de la cuenta B del PP. Además, el lunes apareció su nombre en la lista de los principales morosos con el Fisco publicada por la Agencia Tributaria.

En 2007 una banda de seis albanokosovares irrumpió en su chalé mientras dormía. Se negó a darles la clave de su caja fuerte y los asaltantes llegaron a asestarle un golpe en la cabeza con un hacha. En 2016 volvió a sufrir un nuevo intento de robo, pero logró que los delincuentes huyeran.