La UCO asegura que «una proporción sustancial» de los fondos del caso Montoro acabó en manos de los socios
Establece que «los ingresos totales provenientes de las sociedades gasistas investigadas hallados en las cuentas bancarias ascienden a 673.500 euros distribuidos en 29 operativas distintas»
El despacho fundado por Montoro, Equipo Económico, denuncia la utilización «política» de la causa
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha cifrado en 673.500 euros los ingresos totales que las empresas gasistas hicieron a Equipo Económico (EE), el despacho clave del 'caso Montoro', especificando que «una proporción sustancial» se pagó directamente a los ... socios, que lo usaron para gastos personales.
Así consta en un informe del pasado febrero que forma parte del sumario del caso donde el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona investiga presuntos favores desde el Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro a empresas que contrataban los servicios de EE.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, buscaba averiguar el uso que los miembros del citado despacho habrían hecho de «su entramado societario para canalizar los fondos abonados por las gasistas a EE, a otras mercantiles y/o personas físicas por presuntamente influir de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda».
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La UCO establece que «los ingresos totales provenientes de las sociedades gasistas investigadas hallados en las cuentas bancarias ascienden a 673.500 euros distribuidos en 29 operativas distintas».
No se ha «identificado derivación de fondos»
Los investigadores detallan que «gran parte de esas entradas tienen como destino los socios de EE a través de transferencias directas», precisando que estos montos «fueron utilizados para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos y gastos personales, sin que se haya identificado una derivación de esos fondos».
En este sentido, aclaran que «no todos los fondos investigados pueden rastrearse hacia los socios de EE o sus sociedades vinculadas», ya que «existen numerosos movimientos relacionados con gastos operativos generales, pagos a terceros y disposiciones en efectivo que, si bien forman parte de la operativa financiera de EE, carecen de relevancia directa para el objetivo de la línea de investigación».
«En esencia, el análisis demuestra que una proporción sustancial de los fondos investigados, provenientes de sociedades gasistas, fue destinada a los socios de EE y que éstos le dieron un destino personal a estos ingresos», resume la UCO.
Además, indica que «este hecho no es singular, sino que también esta operativa se realiza de forma habitual con los fondos que EE viene recibiendo de otros sectores empresariales».
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