El juez ordena diseccionar 13 años de operaciones en las empresas de Villarejo
Abre una pieza separada de averiguación patrimonial para afinar qué encargos se realizaron y cuáles sólo se propusieron
El comisario José Manuel Villarejo y su letrado en la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional pasará la lupa por un total de nueve sociedades del comisario jubilado José Manuel Villarejo para averiguar exactamente qué operaciones realizó cada una entre los años 2004 y 2017 y así, distinguir aquellos proyectos de clientes que realmente ejecutó y facturó ... a fin de separarlos de los que se quedaron en mera propuesta.
La iniciativa ha sido de la Unidad de Asuntos Internos y trae cuenta del esfuerzo que les pidió el juez Manuel García Castellón cuando ordenó enlistar todos los proyectos del comisario Villarejo de los que hubiese indicios en la ingente documentación intervenida a su detención, a fin de apuntalar el delito de organización criminal que se viene investigando.
A resultas, la unidad policial elaboró un informe en el que aparecían 33 proyectos para clientesque habría desarrollado estando en activo en la Policía Nacional y en un marco temporal de una década, entre 2004 y 2015. Al margen de que algunos pudieran estar prescritos, en otros no figuraba el cliente final o faltaban datos relevantes como la cuantía, tal y como informó este diario .
«A la hora de abordar el análisis de dichos encargos, dado que han de priorizarse esfuerzos y medios, personales y materiales, además de la fecha de encargo ha de tomarse en consideración si el servicio llegó a prestarse o no, es decir, si los tratos preliminares cristalizaron en un auténtico trabajo si, por el contrario, simplemente nos hallamos ante proyectos de encargos no consumados, y por los que no se habría abonado cantidad alguna», dice el auto al que tuvo acceso ABC.
Se trata así de separar el grano de la paja con una auditoría más amplia que se ejecutará bajo el paraguas de «Averiguación patrimonial», el nombre que ha dado el Juzgado a esa nueva pieza separada. Los datos se recopilarán a partir del modelo 347 de Hacienda, el que recoge las operaciones cruzadas de las empresas por importes superiores a 3.000 euros ejercicio tras ejercicio. Porque sí, las empresas del grupo Cenyt, el entramado del comisario, presentaban declaración y «dicha diligencia revelaría todos los pagos declarados emitidos/recibidos por las sociedades enunciadas».
Nueve empresas, objetos diversos
La lista de empresas la encabeza la matriz, Cenyt, pero abarca asimismo su versión Consultoría Organizacional, Cenyt Data, Stuart & Mckenzie Spain (el despacho de abogados), Lextor, CPD Real Estate, Servicios de Investigación y Detección, Cenyt Argo e Inteligencia y Detección S.L., aunque la lista va precedida de la expresión «por el momento».
Tampoco está claro que la averiguación del modelo 347 a lo largo de esos 13 años y en esas nueve sociedades vaya a ser la única. «La finalidad de dicha pieza, instrumental, sería llevar a cabo las diligencias de investigación tendentes a la averiguación de los medios económicos de que se valieron determinadas empresas para el pago de los servicios presuntamente ilegales contratados a Cenyt», dice el instructor.