¿Podrá recuperar España el dinero interceptado en la «operación Emperador»?

Esto suele hacerse sin problemas en toda la Unión Europea: el dinero se bloquea mientras se investiga la causa, y una vez que hay sentencia firma condenatoria, el dinero revierte al Estado español. Ello, con la salvedad de que las autoridades policiales del país en el que se encuentran las cuentas en cuestión haya colaborado activamente en la investigación del delito, en cuyo caso ese dinero se reparte entre ambos países.

En las actividades de blanqueo de dinero en el extranjero juega un papel fundamental en España el Sepblac (la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales) . Son ellos los que hacen el seguimiento de las cuentas cuando sospechan de actividades ilícitas que se cometen en España y en las que se lleva dinero al extranjero.

Es precisamente en el marco de la UE en el que se van a ver la consecuencias de la «operación Emperador», en el sentido de que las fuentes antes citadas ven más fácil recuperar el dinero bloqueado en cuentas de países europeos que el dinero que ya está en China . No es la primera vez que pone a prueba la colaboración judicial entre España y el país asiático con motivo de algún procedimiento penal abierto en España (en concreto, la iniciada a raíz de una querella por genocidio en el Tíbet). La respuesta en aquella ocasion fue nula.

Respecto a los cinco millones de euros que fueron interceptados en los distintos registros de esta operación , estos se ingresan en la cuenta de consignación del juzgado (una cuenta bancaria como cualquier otra), la misma en la que se depositan las fianzas. Ese dinero se deja ahí bloqueado hasta que concluye la causa, momento en el que una vez que hay sentencia firme condenatoria, pasa al Estado español directamente. Si, por lo contrario, no hay culpabilidad, el dinero volvería a su legítimo propietario.