El juez del caso Villarejo cita como testigo a Carlos Torres, presidente del BBVA
Tendrá que comparecer el 16 de octubre para responder sobre la política de compliance
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado para el próximo 16 de octubre al presidente del BBVA, Carlos Torres, en calidad de testigo en relación a los contratos suscritos por la entidad con las ... empresas del comisario José Manuel Villarejo a lo largo de una década y en particular, de las medidas de control desplegadas sobre los mismos desde 2018 en el marco de la política de compliance del banco.
El movimiento se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción tras el rifirrafe con la entidad por la negativa a comparecer de la directora legal del BBVA, María Jesús Arribas, quien en julio se acogió a su deber de guardar secreto profesional y no acudió como testigo.
Para Anticorrupción, a falta de Arribas, procede que declare Torres, que es presidente del Comité de Assurance Corporative del banco del que se han aportado varias actas a la causa. En un auto notificado este lunes, el juez recoge sus razonamientos: le cita por «la necesidad de conocer lo sucedido internamente» en la entidad «en la fase posterior a junio de 2018», un paso que «resulta de especial importancia en el presente procedimiento» pues se trata de «poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma».
Carlos Torres, presidente de BBVA, se pronuncia de la siguiente manera: «Dado que el juez ha considerado pertinente mi citación como testigo, por supuesto que acudiré con total normalidad».
«La documentación aportada por la defensa del BBVA no sólo pone de manifiesto que se advirtieron debilidades de control, sino que resulta aparentemente incongruente en las decisiones de investigación tanto de qué fue lo sucedido como de por qué pudo suceder», señalaba ya en julio la Fiscalía. Cabe recordar que el banco, como persona jurídica, está imputado, igual lo están quien fue su presidente, Francisco González, y varios directivos.
La resolución, a la que tuvo acceso ABC, acuerda además una batería de diligencias solicitadas por las defensas del exresponsable de Riesgos Antonio Béjar y del presidente de Ausbanc Luis Pineda entre las que destaca que las partes puedan designar peritos para analizar los hits (palabras clave utilizadas para bucear en la documentación del banco) y emitir informes. Da cinco días para el trámite a partir de los cuales, citará a los expertos para que puedan acceder al material y realizar sus dictámenes. No podrán tardar más de dos meses.
En paralelo, el juez ha dado traslado a la Fiscalía para que informe en relación a otra diligencia instada por Pineda: desgajar de la pieza sobre el BBVA la parte correspondiente a los regalos de Navidad y aguinaldos que, de acuerdo al sumario, realizaba la entidad, entre otros, a funcionarios policiales. Pide enviar este asunto a la justicia ordinaria porque aprecia indicios de cohecho.