Olivas declara ante la Guardia Civil y será llevado este miércoles a la Audiencia Nacional

Así lo han confirmado a EFE fuentes del instituto Armado, que han indicado que durante el día de hoy está previsto que continúen la toma de declaraciones policiales , y será mañana cuando los siete detenidos de Valencia y los dos de Madrid sean presentados a la misma hora ante el juez de la Audiencia Nacional.

A los nueve detenidos se les acusa de apropiación indebida, blanqueo, corrupción y falsedad documental relacionados con proyectos de inversión de la entidad bancaria en el Caribe.

Según la Guardia Civil, Bancaja y Banco de Valencia habrían financiado operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano, que permitieron desviar a paraísos fiscales importantes plusvalías originadas por la interposición de sociedades instrumentales.

En Valencia han sido detenidos, además de Olivas, Domingo Parr a, que fue consejero delegado del Banco de Valencia; José Cortina, ex director general adjunto de Bancaja, y Aurelio Izquierdo , ex director general de Bancaja y expresidente de Banco de Valencia.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también han arrestado a Julián Dolz, director de Negocio Internacional de Bancaja Habitat; y Rafael Codoñer y Manuel Setién, miembros del comité de inversión inmobiliaria de Bancaja.

Mientras en Madrid, los detenidos son los empresarios Juan Vicente Ferry y José Salvardor Baldó, relacionados con Olivas, quien supuestamente pudo beneficiarlos en una operación con la ganaron en tres meses 76 millones de euros .

Los préstamos financieros para la inversión en seis operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano superaron ampliamente los 500 millones de dólares y supusieron para las entidades bancarias un fraude de más de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España.