La Audiencia Nacional da luz verde al juez para investigar por blanqueo a Monedero

«No estamos en la fase de enjuiciamiento que precisa la certeza, sino ante el inicio de una investigación al existir una apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad que aparentemente delictiva –venta de petróleo en el mercado negro- interponiendo testaferros y sociedades pantalla, que aflorarían al mercado lícito como pago de préstamos o a través de sociedades prestadoras de servicios y de unos hechos que en apariencia presentaban los caracteres de una falsedad documental», dice la resolución de la Sala de lo Penal.

Considera así que «procede la desestimación del recurso« porque se trata de hechos que »presentan los caracteres de delito« y «cuyo descubrimiento aparentemente no se habría producido a través de diligencias de instrucción declaradas improcedentes por prospectivas».

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La disyuntiva trae cuenta de las diligencias que abrió García Castellón ante indicios de una posible financiación irregular de Podemos a partir del testimonio y la documentación que prestó en la Audiencia Nacional el otrora jefe de la Inteligencia venezolana, Hugo Carvajal, alias El Pollo, así como dos testigos protegidos. Tras meses de pesquisas a puerta cerrada, la Sala de lo Penal llegó a la conclusión de que determinadas pruebas que el juez había ordenado practicar eran prospectivas y las anuló. No obstante, dejaba abierta la puerta a perseguir delitos que se hubieran descubierto al margen de esas concretas averiguaciones.

A resultas, García Castellón archivó la causa sobre la financiación de Podemos y dedujo testimonio contra Monedero por indicios de blanqueo de capitales y en concreto, ante la sospecha de que «habría recibido fondos del gobierno de Venezuela procedentes de la venta de petróleo en el mercado negro, que traspasaba en efectivo a sociedades venezolanas a través de testaferros mediante la fórmula de préstamos que se devolvían en cuentas bancarias abiertas con ese fin en Curacao (Antillas Holandesas) y después se transferían a cuentas en entidades bancarias radicadas en Suiza», como le indicaba un informe policial.

«Otras veces, la recepción del dinero por parte de Juan Carlos Monedero se habría producido a través de entidades adjudicatarias de contratos por parte de instituciones del gobierno de Venezuela que desviarían parte de los fondos recibidos por ellos, y Juan Carlos Monedero también habría recibido en España en los meses de junio o julio de 2017 dinero de la procedencia indicada, venta de petróleo a Cuba en el mercado negro», decía el oficio de la UDEF, punto de partida.

El auto que resolvía abrir la nueva investigación se centraba en concreto en los vínculos existentes entre Monedero, el venezolano Ernesto Velasco, titular de las mercantiles VIU Comunicación y VIU Europa, y Ramón Gordils por el pago que el Banco del Alba habría realizado a la empresa de Monedero, Caja de Resistencia Motiva2 Producciones S.L.

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En concreto, apuntaba un pago de 425.000 euros «por un 'informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014». El problema es que casi a continuación, de la empresa de Monedero salieron 69.000 euros a Viu Europa con el mismo informe como concepto y cuando requirieron documentación a la compañía, encontraron «evidentes faltas de exactitud» en las fechas de creación y de data de los archivos aportados.

Carvajal, además, había declarado que VIU era una tapadera «para encubrir operaciones irregulares vinculadas al Sr. Monedero» y otro de los testigos protegidos dijo que el expresidente de la petrolera estatal venezolana Rafael Ramírez, hacía entregas de dinero al cofundador de Podemos. La mujer de este alto cargo en tiempos de Hugo Chávez es prima del dueño de VIU.

El caso recayó en el magistrado de refuerzo del Central 6, Joaquín Gadea, quien abrió diligencias a partir de esa sospecha, reflejada además en que ese mismo informe de la UDEF situaba a Monedero en 92 cuentas bancarias diferentes. En buena parte de las mismas figuraba asimismo Carolina Bescansa que a su vez, estaba salpicada por unas pesquisas que sigue desde hace dos años la Fiscalía Anticorrupción en torno a VIU Comunicaciones. De hecho, los fiscales han entregado sus diligencias a la Audiencia Nacional para que se investiguen de forma conjunta.

Pero la defensa de Monedero, en un recurso al que se sumó la Fiscalía, pidió a la Sala de lo Penal que anulase el movimiento por considerar, entre otros argumentos, que estando archivada la causa de la que emanaban los indicios de blanqueo, estos tampoco podían ser tenidos en cuenta.

La Sala les contesta que cuando en el auto que archivó la causa desencadenada por El Pollo Carvajal mencionaba «la posibilidad de que el juzgado instructor dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos o financieros una vez constatado que no había resultado justificada la perpetración del delito de financiación ilegal del partido político Podemos que había dado lugar a la formación de la causa», no estaba valorando la pertinencia de hacerlo.