La venta de la parcela de «Villa Narco» llevó a la Fiscalía a investigar el refugio de los capos en La Línea

La Fiscalía Antidroga para el Campo de Gibraltar inició en noviembre de 2018 la investigación de una sociedad como propietaria de una parcela ubicada en la Línea de la Concepción que se encargó de vender la finca distribuidas en 20 parcelas a personas relacionadas con el tráfico de drogas de la zona. La investigación comienza a partir de un oficio que presentan ante la Fiscalía los agentes del Organismo de Coordinación del Narcotráfico SUR de la Guardia Civil.

La venta de las parcelas se efectúa ante notario y se firman participaciones de las personas compradoras a la empresa con una equivalencia de participación valorado en mil euros por metro cuadrado .

La Fiscalía ha dirigió su investigación hacia una organización criminal estructurada para blanquear dinero procedente del narcotráfico. Desde ese momento, la Fiscalía inicia la investigación y libró oficios a diferentes entidades para determinar el delito de blanqueo de capitales. Para el esclarecimiento del delito han colaborado con la Fiscalía, entre otras, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, Fichero de Titularidades Financieras, CECA, Unión Nacional y Cooperativas de Crédito y Asociación Española de Banca.

Para facilitar la investigación, la Fiscalía creó distintos grupos de investigados que corresponden a cada una de las parcelas. La finca se encuentra dividida en 20 parcelas, de las cuales 19 están construidas y son sobre las que se ha procedido a la entrada y registro en la operación que desarrolló el lunes la Guardia Civil con 450 agentes.

La operación Dolmen se saldó con 28 entradas y registros , todas ellas en La Línea de la Concepción y una en Algeciras. Entre los efectos de interés intervenidos en el registro hasta el momento, según la Guardia Civil, constan 324.621 euros en metálico, 24 vehículos, 3 embarcaciones tipo Phantom, 11 armas (1 escopeta, 1 pistola detonadora, 1 revólver de balines, 8 réplicas de armas de fuego largas) joyas, relojes de gran valor, material informático y de telecomunicaciones de alta gama así como documentación de interés para la investigación y otros efectos. Paralelamente a estas actuaciones, también se han bloqueado 49 cuentas con un total de 156.892 euros.