Cae en Mallorca una banda que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico
La Policía Nacional ha detenido a 60 personas en una operación contra el blanqueo de capitales...
La Policía Nacional ha detenido a 60 personas en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Los arrestados desviaban grandes cantidades de dinero procedentes de la droga hacia países extranjeros: Cuba, República Dominicana y EEUU. Allí ese dinero era convertido en bienes ... de distinta naturaleza. Para llevar a cabo la actividad ilícita, el líder de la organización utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma, carentes de actividad, que les permitían simular que trabajaban en el sector de la construcción. Dos empresas mallorquinas estaban presuntamente implicadas en el blanqueo, al elaborar facturas falsas para enmascarar el origen del dinero ilícito simulando trabajos de construcción. Los agentes, que estiman que el dinero blanqueado asciende a 1.000.000 de euros, practicaron diversas entradas y registros en la isla e intervinieron 400.000 euros en efectivo, multitud de accesorios y artículos de lujo, tres kilos de cocaína y más de 60 kilos de sustancia de corte.-Redacción-
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