caso angola
Prisión para la sobrina de Paesa
Ruz le atribuye la gestión de empresas radicadas en paraísos fiscales desde las que se desviaban fondos a funcionarios angoleños
n.v.
El juez Pablo Ruz ha acordado esta noche prisión incondicional para Beatriz García Paesa , sobrina de Francisco Paesa (el espía que colaboró con el Ministerio del Interior para localizar a Luis Roldán) por los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delito contra ... la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, organizacion y grupo criminal y falsedad documental, informaron fuentes jurídicas.
A esta abogada, con residencia en Luxemburgo el juez le atribuye la constitución y gestión de varias empresas radicadas en paraísos fiscales, desde las cuales se recibían los fondos transferidos de las cuentas de la UTE Cueto Defex. Desde varias de esas empresas radicadas en Luxemburgo e Islas Vírgenes británicas se realizaban transferencias a favor de familiares de funcionarios públicos angoleños, de sociedades relacionadas con los querellados y en beneficio de los propios querellados.
Según el juez, de la investigacion desarrollada en Luxemburgo y de las diligencias de la Fiscalía se desprenden indicios de la participación de García Paesa en este entramado. Así considera decisiva la función de García Paesa en el presunto delito de blanqueo de capitales, fruto de los delitos cometidos presuntamente en España y Angola, por los que se habrían desviado fondos de un contrato de 152 millones de euros para equipar a la Policia Nacional de Angola por parte de la UTE formada por Defex y Comercial Cueto 92 S.A.
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