Anticorrupción reprocha a Pedraz el cierre en falso de la causa abierta a Mario Conde

En su recurso ante la Sala Penal del Supremo, Anticorrupción entiende que el auto de Pedraz «soslaya el material incriminatorio hallado en las entradas y registros practicadas y en las comisiones rogatorias ya cumplimentadas», y que se ha dejado sin investigar el «complejísimo mapa bancario» de Mario Conde , que revela indicios sólidos de la existencia en el extranjero, oculto a la Hacienda Pública española, de un considerable patrimonio.

Así, los datos disponibles hasta la fecha ponen de manifiesto que «los rendimientos derivados de las cuantiosas cuotas defraudadas en los ejercicios fiscales 1983, 1987 y 1989, estarían siendo introducidos en España por un entramado societario controlado por Mario Conde mediante operativas propias de blanqueo de capitales». Tampoco cabe descartar en este momento procesal, añade la Fiscalía, el delito de frustración de la ejecución, pues «no consta acreditado que Mario Conde haya hecho efectivas definitivamente sus responsabilidades pecuniarias dimanantes de las sentencias condenatorias dictadas en los llamados casos Banesto y Argentia Trust, como tampoco su deuda millonaria con la Hacienda española».

Además, y en contra de lo que mantiene el instructor de que no existen «expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios», Anticorrupción considera que la resolución dictada «es prematura y supone un cierre en falso de la instrucción, pues no atiende las propuestas de investigación formuladas por la UCO, no aguarda a la cumplimentación de varias comisiones rogatorias que todavía no han sido recibidas y fundamenta el archivo en un informe provisional pericial, en el que únicamente se ha analizado, y por tanto valorado, la documentación de la defensa , en contradicción con el criterio del otro Inspector de Hacienda designado en el procedimiento».

El pasado 24 de octubre Pedraz archivó el caso al entender que no había resultado «debidamente justificada la perpetración de los delitos» que la Fiscalía atribuía al expresidente de Banesto.

En su querella, Anticorrupción imputaba a Conde dirigir a un conjunto de personas compuesto por familiares , empleados, amigos y afines que, durante los últimos 17 años habrían logrado colocar, encubrir y repatriar cantidades de origen ilícito.