Estados Unidos investiga a JPMorgan por lavado de dinero

La mayor entidad financiera de Estados Unidos, JPMorgan , está bajo el examen de un regulador del Gobierno estadounidense que tiene la misión de verificar que la compañía no está involucrada en potenciales transacciones procedentes del narcotráfico o de países bajo sanción económica. ... La Oficina del Contralor de la Moneda, una rama independiente dentro del Departamento del Tesoro, está examinando los sistemas de JPMorgan diseñados para monitorizar y filtrar dichas transacciones, afirmó la fuente, que está familiarizada con la situación. La magnitud exacta de la investigación y el tamaño de las potenciales responsabilidades para el banco no pudieron ser averiguadas. El portavoz de JPMorgan, Joseph Evangelisti , declinó a comentar al respecto el sábado. En su informe trimestral a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el mes pasado, JPMorgan afirmó que prevé un mayor escrutinio por parte de los reguladores sobre su cumplimiento con regulaciones nuevas y otras ya existentes, incluyendo leyes en contra del lavado de dinero.