Lucha contra el cibercrimen: investigadores madrileños crean un software para seguir el rastro a las bitcoins

El Instituto de Estudios Avanzados de la Comunidad ha desarrollado un sistema que identifica las direcciones y las conexiones de operadores fraudulentos, de manera que se pueda controlar la «trazabilidad» de cualquier operación, e interceptar a los que actúen en ella de mala fe.

Uno de los investigadores que ha desarrollado esta herramienta, Gibran Gómez, explica a ABC que su «interés inicial era buscar cómo las familias de 'malware' o programas maliciosos, usan cadenas de bloques como bitcoin como medio de pago« y para »comunicar a los clientes infectados con ese 'malware' con el servidor que los controla«. El objetivo era »encontrar más direcciones que utilizaran este procedimiento, y medir el impacto económico que tenían estas operaciones«.

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Por esta vía, se intentan evitar delitos relacionados con el cibercrimen, entre los que destacan las estafas, suplantaciones de identidad, robo de datos personales, 'phishing' o fraudes informáticos.

Los ciberdelincuentes utilizan en ocasiones las bitcoins como moneda de pago. El Imdea Software ha desarrollado una herramienta que es capaz de rastrear las relaciones financieras del cibercrimen en esa moneda digital. Lo han hecho analizando más de 7.500 direcciones que pertenecen a 30 familias de programas maliciosos, entre ellos algunos relacionados con 'ransomware' (secuestro de datos), 'clippers' (hurto de criptomonedas), técnicas de engaño para la extorsión sexual o 'infostealers' (sustracción de información).

Además de Gibran Gómez, los otros dos investigadores que han desarrollado esta herramienta son Pedro Moreno-Sánchez y Juan Caballero. Este equipo ha elaborado un sistema automatizado de código abierto, cuyos derechos no son exclusivos de los autores: son abiertos y de uso gratuito. En esa herramienta «aparecen direcciones y transacciones de la cadena de bloques que permiten hacer el rastreo de las bitcoins desde las direcciones iniciales a otras», señala Gómez a ABC.

«Recolectamos información de internet para saber qué direcciones pertenecen a casa de cambio, a operaciones maliciosas, a casas de apuestas o a otras». El sistema le puede ser muy útil a los usuarios, ya que su base de datos de direcciones es pública: «Se pueden verificar las direcciones por las que pasan las bitcoins y si fueran víctimas de un ataque de 'malware', pueden visualizar cómo se ha movido el dinero obtenido de forma maliciosa», explica.

Y también tiene utilidad para la Policía, dado que «puede pedir, mediante una orden judicial, acceder a los datos de esa información y requisar servidores de 'malware', por ejemplo».

Servicios similares existen en otros países, pero «son privados, y costosos, o están saturados». «Los usuarios que no son una institución grande como la Interpol no pueden tener acceso a ellas», señala el investigador. Pero la del Imdea «es pública, y la gente puede tener acceso a ella de forma gratuita».

Este equipo continúa ahondando en esta línea de trabajo, porque «hay mucho cibercrimen y poca educación de la gente sobre ello; creen que es superseguro pero hay gente interesada en robar a otros», recuerda.