Once detenidos en una operación contra el blanqueo internacional de capitales iniciada en Granada

La llamada operación Carpenter ha servido para acabar con un grupo dedicado supuestamente a blanquear capitales procedentes de estafas a sociedades, radicadas tanto en España como en el extranjero, a través del método conocido como 'man in the middle': una modalidad de ciberataque en el que un atacante se interpone en la comunicación entre dos partes para interceptar, leer o modificar sus datos sin que se den cuenta.

El inicio de todo se sitúa en una localidad de provincia de Granada de la que no ha trascendido el nombre. Los integrantes de la red habrían transferido el dinero estafado a cuentas en España a nombre de testaferros. En la operación, según ha detallado la Policía Nacional, se han llevado a cabo tres registros en una localidad de Almería, tampoco identificada.

Además, se han intervenido cinco vehículos de alta gama por un valor superior a los 140.000 euros, además de bloquear setenta cuentas bancarias con un capital aproximado de 195.000 euros, así como numeroso material informático y documentación.

La investigación policial comenzó en enero de 2024 tras detectarse una serie de operaciones llamativas en varias cuentas bancarias vinculadas a sociedades de ciudadanos españoles residentes en una localidad granadina. Las pesquisas policiales revelaron la existencia de una organización «perfectamente estructurada» para conseguir el lavado de importantes cantidades de dinero procedentes de estafas a diferentes sociedades radicadas tanto en España como en el extranjero.

El modus operandi consistía en una primera fase en la que distintas sociedades, ubicadas en Alemania, Italia y España, fueron estafadas por un importe superior a los 3.500.000 euros sirviéndose del citado método 'man in the middle'. En una segunda fase, el dinero estafado habría sido dirigido por los tres líderes principales hacia cuentas vinculadas a sociedades instrumentales a nombre de personas de su círculo cercano, quienes actuarían como testaferros.

Seguidamente, el dinero recibido en estas cuentas era dividido y repartido entre todas las del entramado societario, fingiendo una actividad comercial inexistente. Finalmente, «acababa en manos del primer escalón después de descontar entre el 18 y el 20 por ciento del capital obtenido, que se entregaba a los titulares de las cuentas en España donde se habían recibido las transferencia internacionales, logrando así el blanqueo de la totalidad de las cantidades estafadas».

Uno de los registros realizados ha sido en el domicilio del que presuntamente era el líder principal de la organización, y los otros dos en comercios utilizados para dar apariencia de legalidad a sus actividades. En total han sido once las personas detenidas como presuntos autores, junto con tres investigados.

Se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa. Ya han pasado a disposición de la autoridad judicial y han quedado en libertad, pero siguen investigados y a la espera de comparecer a juicio. La operación sigue abierta.