La Guardia Civil intercepta un vehículo de alta gama en Pedro Abad con 194.000 euros en la A-4

En la minuciosa inspección practicada en el vehículo, se localizó oculto en el interior de una maleta, 194.900 euros, en billetes de 50 euros. Y 20 euros respectivamente, en paquetes de 5.000 euros cada uno de ellos , que el conductor del vehículo no pudo acreditar su legítima procedencia, ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria , mediante la correspondiente declaración de movimientos de medios de pago en territorio nacional.

Ante ello y una vez comprobado que, dicha persona, tenía obligación de declarar el referido movimiento y carecía de cualquier tipo de documento que justificase que lo había hecho, se procedió a la intervención de los 194.000 euros y a la instrucción del pertinente expediente de denuncia, por haber supuestamente incurrido en una infracción administrativa a Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, se procedió a la intervención de la totalidad del dinero.

Dinero intervenido ha sido puesto a disposición de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Madrid).