José Luis Moreno, en libertad provisional bajo fianza de tres millones

Entre hoy y mañana pasarán a disposición judicial entre 6 y 8 detenidos más. Según fuentes de la investigación, mientras que previsiblemente el resto de arrestados, hasta un total de 47 personas, miembros de la trama, serán puestos en libertad, quedarán como investigados tras pasar por dependencias policiales. Los implicados más importantes de la organización serán los que tengan que declarar en la Audiencia Nacional, mientras que el resto serán llamados por el juez Moreno próximamente; entre estos últimos están los cuatro directores de sucursales bancarias arrestados el martes, así como un notario de Madrid.

A lo largo de la mañan a han sido puestos a disposición judicial otros tres detenidos en la operación: Marta Dillet, para quien la Fiscalía solicita una fianza de 10.000 euros ; Antonio Aguilera, que según la petición del ministerio público debería consignar en la cuenta del juzgado 200.000 y Javier Villalba, para quien pide la libertad, aunque también que se dé aviso a la Dgipp de las requisitorias que pesan contra él.

Como ha informado ya ABC, los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Jefatura Superior de Madrid, que han llevado el peso de la investigación, solo hallaron 4.000 euros y 1.400 dirham, una cantidad muy alejada de la cifra que imputan a la organización, que ronda los 50 millones de euros.