Desarticulada una organización que estafó más de dos millones en gasolineras y comercios

En el marco de la operación «Voluto»; se han practicado cinco registros domiciliarios en las localidades de Benidorm y Orihuela Costa (Alicante), requisándose ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles, 6.000 euros en efectivo y diferentes efectos relacionados con las apuestas que realizaban a través de Internet para blanquear el dinero obtenido ilegalmente.

La operación se inició en octubre del 2012, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una red que estaba contactando telefónicamente con establecimientos de gasolineras y comercios haciéndose pasar por personal de mantenimiento de los terminales de pago (TPV) y obteniendo de esta forma las operaciones de recarga de prepago para conseguir el PIN de estas operaciones.

Tras las primeras investigaciones, los agentes pudieron comprobar que se trataba de cinco personas que estaban cometiendo este tipo de estafa por todo el territorio nacional, por lo que establecieron un dispositivo con el objetivo de localizar a los supuestos autores de estos hechos delictivos. Una vez identificados y localizados, se procedió a la detención en las localidades alicantinas de Benidorm y Torrevieja de cinco personas, cuatro de ellas varones de nacionalidad española y una mujer de nacionalidad peruana, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

La banda obtenía información a través de Internet de los comercios y gasolineras que realizaban recargas de prepago. Posteriormente contactaban con el personal de estos establecimientos haciéndose pasar por operarios de mantenimiento de los terminales de pago (TPV) para comunicarles que tenían que hacer una revisión de estos aparatos, ya que existían problemas en los mismos. De esta forma conseguían llegar a las operaciones de recarga de Internet para obtener el número PIN de dichas operaciones.

Una vez obtenida la numeración PIN cargaban el importe de la misma a cuentas de páginas de juego online; que operaban en España y Gibraltar. Tras jugar pequeñas cantidades, la organización recuperaba el resto del dinero para poder ingresarlo en sus cuentas bancarias. Los ahora detenidos son experimentados jugadores en torneos de póquer y han llegado a desviar de forma fraudulenta para el juego online más de 2 millones de euros. La operación ha sido desarrollada conjuntamente por el Equipo de Policía Judicial de las comandancias de Valencia y Granada, en colaboración con la Comandancia de Alicante