Once detenidos en Valencia de una red china de contrabando y blanqueo

En total se han bloqueado 233 cuentas bancarias y se ha procedido a la aprehensión de 35 toneladas de tabaco y 300.000 artículos falsificados, por valor conjunto de más de 24 millones de euros.

Además, la investigación ha permitido detectar un fraude fiscal estimado en 20 millones de euros y transferencias a China por importe de 118 millones.

La red operaba desde la Comunitat Valenciana y extendía su actividad delictiva al contrabando de tabaco y géneros falsificados, el fraude fiscal, el blanqueo y la falsificación de documentos.

La investigación dirigida a desarticular esta organización ha permitido, hasta el momento, la detención de ocho personas en Valencia, dos en Alicante y una en Barcelona.

La Agencia Tributaria ha explicado que la operación arrancó en mayo de 2012 con una compleja investigación, desarrollada en varias fases.

Bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia y aprovechando información recibida de los servicios aduaneros franceses, expertos analistas de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, localizaron en el puerto comercial de Valencia siete contenedores con revestimiento de granito como mercancía declarada.

Sin embargo, ocultas en su interior, se hallaron más de 35 toneladas de picadura de tabaco, con un valor estimado de más de cuatro millones de euros.

A raíz de estos hechos, se inició una investigación que condujo a un grupo de personas y empresas cuya actividad económica se centraba en la importación de contenedores y cuya mercancía, de origen chino, era distribuida fundamentalmente en los polígonos industriales de Cobo Calleja (Madrid) y El Carrús (Elche) para su comercialización o posterior desvío a distintos mercados de la Unión Europea.

La organización investigada tenía su centro de operaciones en la localidad valenciana de Sagunto y desde sus oficinas se gestaba una actividad delictiva asentada en la ocultación de tabaco y artículos falsificados de contrabando.

Además, utilizaba unos procedimientos de despacho aduanero y un esquema de falsificación de facturas que permitía un ahorro sustancial de impuestos y unas condiciones de competitividad envidiables en los mercados frente a los operadores económicos de la competencia.

El fraude fiscal descubierto por la Agencia Tributaria se estima en 20 millones de euros y afecta al IVA, aranceles e Impuesto sobre Sociedades.

Tanto el flujo de dinero transferido a China, más de 118 millones de euros entre 2009 y 2012, como el perfil tributario de las más de 25 empresas investigadas, puso en alerta a los Servicios de Inspección de la Agencia Tributaria, tanto del Departamento de Aduanas como de la Inspección Financiera y Tributaria.

La complejidad de la información obtenida y su explotación hizo necesaria la coordinación de expertos de las distintas Dependencias de las Agencia Tributaria, tanto de Aduanas, Inspección y Vigilancia Aduanera, como de la Inspección Financiera y Tributaria

Finalmente, la autoridad judicial procedió a la autorización de nueve entradas y registros en las empresas que constituían el núcleo principal de las operaciones bajo sospecha, tanto en Valencia como en Barcelona.

Fruto de estos registros, se ha incautado abundante documentación en papel y en soporte informático y además se ha cursado orden de bloqueo de 233 cuentas que estas empresas y las personas que las dirigían tenían abiertas en oficinas bancarias por toda España.

Los once detenidos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial, que ha procedido a tomarles declaración y según el comunicado, no se descartan nuevas detenciones y registros en próximas fechas.