La UCO pide al juez investigar las cuentas bancarias de Cerdán y todo su patrimonio

Así consta en un oficio remitido este mismo miércoles al juez Leopoldo Puente en el que se interesa que los servicios centrales de entidades como BBVA, Caixabank o Caja Rural de Navarra informen de otros productos vinculados a Cerdán y de toda actividad sospechosa de blanqueo de capitales desde enero de 2014 a la actualidad.

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También piden al magistrado que acuerde solicitar un informe sobre Cerdán que comprenda los ejercicios fiscales que van desde 2014 y hasta 2024, con datos de sus bienes inmuebles, bienes en el extranjero y, por ejemplo, donaciones.

Precisamente el magistrado que investiga a José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama solicitó también a los agentes de la UCO recabar la información del patrimonio del exministro desde el año 2014 para ver si éste se incrementó tras conocer a Víctor de Aldama.

Los agentes explican que, dado que han tenido conocimiento de que Cerdán entregó el lunes 16 de junio el acta de diputado y por tanto ya no es aforado, ahora sí es el momento de entrar a revisar sus cuentas a raíz de las evidencias que ya plasmaron en el informe en el que destacaban su figura en la presunta trama como la del gestor de los fondos de las mordidas. Ese informe fue determinante para la salida de Cerdán del PSOE y ha creado una evidente crisis en el seno tanto del Gobierno como del partido.

Por eso, la policía judicial de este caso, que se inició para investigar comisiones ilegales en la compra de mascarillas, quieren escudriñar cada producto financiero del que sea titular, apoderado o autorizado, excluyendo eso sí las del PSOE y las de la Fundación Pablo Iglesias -vinculada al partido-.

La UCO se interesa por cinco cuentas, una del BBVA, dos de Caixabank y dos de Caja Rural de Navarra, y avanza que tres de ellas fueron canceladas entre 2019 y 2022. Resalta que de todo lo que recabe cada entidad no debe se comunicado a las oficinas o sucursales donde se abriera la cuenta bancaria para preservar la investigación.

Los agentes añaden que además de esas cuentas quieren conocer de otros productos financieros que estén vinculados a Cerdán, como pudieran ser cajas de seguridad, cheques y los informes internos que se hayan elaborado o expedientes abiertos al respecto.

Suman a esto que se tiene que recabar toda transferencia recibida o emitida, todo cambio de divisa, y reintegros o ingresos en efectivo que sea superior a 300 euros.

En el mismo oficio, la UCO pide al juez Leopoldo Puente que ordene a la Agencia Española de la Administración Pública (AEAT) un informe tributario de 2014 a 2024 que incluya todas sus declaraciones fiscales del IRPF, del IVA o de Sociedades. También quiere que se incluyan las transmisiones de valores, las rentas, los fondos de inversión, las operaciones de seguros, los bienes inmuebles (pisos, hipotecas, etc.) y los muebles, y las relaciones societarias.

A esto añade que quiere información de bienes que pudiera tener Cerdán en el extranjero, facturas que haya emitido o recibido como declarante, rendimientos de alquileres, fondos de pensiones, o cualquier actividad exterior que haya tenido, como tráfico de divisas, importaciones o exportaciones.

Precisamente, este miércoles han trascendido también los oficios de la UCO de las entradas y registros acordados por el juez, y en el del domicilio de Antxón Alonso Egurrola, uno de los empresarios que habría colaborado con la trama, se halló una «escritura privada de compraventa de participaciones sociales» de la sociedad Servinabar -una de las empresas que habría recibido adjudicaciones públicas- que refleja que Cerdán sería el propietario al 45% de esa empresa desde el año 2016.