Detenidas 12 personas de una banda criminal que realizó 112 estafas por internet

Los 12 detenidos en el marco de la operación denominada 'Torcio', que comenzó hace tres años desde que el cuartel de la localidad ciudadrealeña empezó a recibir denuncias de todas partes de España, tienen edades comprendidas entre los 21 y los 53 años de edad, y han sido acusados de 55 delitos de estafa y 57 usurpaciones a víctimas distribuidas en todo el territorio nacional que compraban diversos productos como teléfonos móviles o videoconsolas con un precio muy por debajo del valor de mercado y que finalmente no eran remitidos.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en una nota de prensa, la Guardia Civil recabó todos los datos de interés para la investigación contenidos en las denuncias, lo que permitió localizar dos domicilios utilizados por los presuntos autores en Bolaños de Calatrava , sobre los que se establecieron dispositivos policiales de vigilancia para identificar a todas las personas que pudieran estar relacionadas con estos hechos.

Al mismo tiempo y en colaboración con entidades financieras, comprobaron los titulares de las cuentas bancarias que utilizaban las personas a las cuales se investigaban por estos hechos; y se comprobó que varios residentes en estos domicilios realizaban numerosas extracciones de efectivo, tanto en cajeros automáticos como en el interior de las entidades.

El 'modus operandi' de la banda consistía en insertar anuncios en diversas plataformas de compraventa por Internet. Una vez que la víctima se interesaba por el producto le facilitaban un número de teléfono mediante el cual, vía mensajería instantánea, mantenían una conversación en la que el vendedor facilitaba una fotografía del producto ofertado, negociando ambos el precio y las condiciones de pago.

Una vez llegados al acuerdo, la víctima facilitaba una fotografía del DNI o tarjeta de residente, mientras que el vendedor aportaba una copia del documento de otra víctima, siempre sin consentimiento de ésta, para acreditar su identidad.

Acto seguido, el vendedor facilitaba un número de cuenta bancaria donde recibiría el importe económico acordado, cuyo titular era una tercera persona, con la que previamente se había llegado a un acuerdo, que recibía el dinero en su cuenta bancaria y lo entregaba a la organización, recibiendo a cambio una compensación económica. Esta figura se conoce como 'mulero' en el argot policial .

Los vendedores creaban dos cuentas cuando el pago de la transferencia bancaria se realizaba por una plataforma de pago seguro. Una de ellas se la facilitaban a la víctima para darle confianza y hacerle creer que realizaba un pago seguro. Inmediatamente desviaban el dinero hasta la segunda cuenta para evitar el bloqueo del dinero en el caso de que la víctima los descubriera cortando, desde ese momento, cualquier comunicación con la persona estafada.

En otras ocasiones, tanto víctima como vendedor acordaban el trueque o intercambio de productos por el que la víctima enviaba el producto acordado y una fotografía del resguardo de envío al supuesto vendedor quien, una vez que lo recibía, enviaba una fotografía de un formulario de envío ficticio para hacer creer a la víctima que él también había enviado su producto.

El vendedor no remitía el producto en ninguna de las tres modalidades expuestas y cortaba cualquier tipo de comunicación con la víctima una vez recibido el dinero o el producto que esta remitía.

Con esta operación se ha desmantelado una organización criminal especializada en cometer estafas y usurpaciones de estado civil a través de Internet, y se han esclarecido un total de 112 hechos delictivos, de los cuales 55 son delitos de estafa y 57 usurpaciones, con víctimas distribuidas en todo el territorio nacional.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Almagro .