El ICBC nunca atendió los requerimientos de la Justicia española

Buena parte de las investigación sobre las mafias chinas desembocaban en esa entidad financiera, desde la que se hacían constantes transferencias de dinero a cuentas corrientes del país asiático de origen desconocido. De hecho, como informó ayer ABC, la sede madrileña del ICBC no informaba a las autoridades financieras ni de la identidad del cliente, ni del origen del dinero, ni de la cuantía transferida.

El estudio de la enorme documentación intervenida va a marcar el futuro de la investigación, ya muy apuntalada por las comprobaciones previas. Uno de los aspectos que se quiere aclarar es qué se hacía con las enormes cantidades de dinero en efectivo que llegaban al banco, ya que se ha detectado que muchos de los clientes hacían los ingresos de esa forma sin utilizar, por tanto, transferencias de otras entidades ni cheques.

Una de las posibilidades es que el dinero saliera físicamente también de España , o bien quedara en caja, pero en cualquier caso habrá que verificar la documentación de la entidad bancaria para poder hacer afirmaciones en uno u otro sentido.

La operación «Shadow» (sombra) fue bautizada así por los investigadores porque el ICBC estaba funcionando, de hecho, como una «banca en la sombra». Este término se aplica a un conjunto de entidades financieras, infraestructura y prácticas que sustentan operaciones momentarias que ocurren fuera del alcance de las entidades de regulación nacionales. Se refiere a entidades como fondos del mercado de capitales y vehículos de inversión estructurados.

Los mercados de capitales y la «banca en la sombra» son los nuevos canales de financiación para las empresas que no pueden acceder al crédito bancario tradicional. Se ha convertido en práctica común para los bancos de inversión llevar a cabo buena parte de sus transacciones a través de cauces que no aparecen en sus estados contables convencionales, por lo que no son visibles para los reguladores.