El banco chino que aterrizó en la España de la crisis rodeado de lingotes de oro

Era la época dorada de ICBC, un banco que se mantiene actualmente el más grande del mundo por capitalización bursátil. Después de obtener una licencia del Banco de España para operar en el país , se convirtió en la primera entidad china en llegar a España. Y la última. Mucho se especuló con la llegada de autónomos y bancos chinos tras la llegada de ICBC , pero esta finalmente no se llegó a producir.

En 2012 compró al Ayuntamiento de Madrid un inmueble a cambio de 21 millones de euros. Ese mismo año, ICBC abrió en Barcelona su segunda oficina en España. Desde entonces, ha centrado su actividad en ofrecer financiación, abrir de cuentas corrientes o efectuar transferencias. Según el banco, el mercado nacional ofrece ventajas como clientes de calidad o una fuerte innovación. Su presencia europea no se limita a nuestro país, sino que ICBC también se ha expandido en ciudades como oficinas en ciudades como Milán, París o Bruselas.

La actividad de ICBC se ha visto interrumpida de forma súbita este miércoles. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 7 de Parla (Madrid) y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha registrado sus oficinas en Madrid por un supuesto delito de blanqueo de capitales .

La investigación, que comenzó hace dos años, apunta a que el banco podría haber importado grandes cantidades de mercancía eludiendo los impuestos asociados a las mismas . De igual forma, la entidad también tendría la capacidad de blanquear sus activos mediante una red de empresas y testaferros. El blanqueo, en principio, se referiría a ciudadanos chinos. La incógnita es si también estarían involucrados españoles.

Cinco años después de su flamante llegada a España, el gigante chino queda en entredicho. Las promesas de inversión y llegada de autónomos chinos han derivado en la amenaza de un posible fraude . Su sede ya no acoge personalidades económicas, sino policías en busca de pruebas.