El fiscal de Suiza imputa al presidente del Banco Mirabaud por no informar de la donación saudí a Don Juan Carlos

Según adelantó 'El País' y confirmó ABC con fuentes de la entidad bancaria, la imputación lo es por incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo , que obligaba a la entidad a dar parte al regulador de una transferencia como aquella tanto por su procedencia como por el elevado importe.

Cabe recordar que aquel dinero se movió después a una cuenta a nombre de la ex amiga de Don Juan Carlos, Corinna Larsen , que está siendo investigada en el contexto de la misma investigación de Bertossa junto a los gestores de fondos Arturo Fasana y Dante Canónica.

La imputación del presidente del Mirabaud, no obstante, lo es por un asunto administrativo, que no penal, por una presunta falta de diligencia en su actuación al no poner en conocimiento del regulador aquella transferencia, conforme destacan las fuentes consultadas por este diario. La entidad financiera, como persona jurídica, está investigada ya desde el inicio de las actuaciones que se siguen por delitos de blanqueo agravado.

La fundación Lucum, con sede en Panamá y cuenta en el Mirabaud, fue constituida expresamente por Fasana y Canónica en julio de 2008 para recibir aquella donación del entonces Rey de Arabia Saudí a Don Juan Carlos. Estuvo operativa hasta el año 2012, cuando se disolvió y canceló su cuenta tras realizar un traspaso del grueso de los fondos a la que ostentaba Corinna Larsen en la misma entidad financiera.

Las alarmas, no obstante, saltaron mucho después, cuando en 2018 se difundieron unos audios grabados por el comisario José Manuel Villarejo en los que ella se despachaba sobre Don Juan Carlos y afirmaba, entre otras cosas, que tenía fondos y testaferros en el extranjero. Señalaba, además, que había manejado comisiones ilícitas fruto de la adjudicación del AVE a la Meca y el epicentro era la banca helvética, lo que motivó que Anticorrupción abriese diligencias por separado y que la Fiscalía del Cantón de Ginebra se interesase por el asunto.