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La AN imputa a Caixabank por un delito de blanqueo de capitales y otras noticias económicas del día

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1. La Audiencia Nacional imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a Caixabank por un delito de blanqueo de capitales al entender que diez sucursales de la entidad ... financiera en Madrid ayudaron a ocultar dinero a clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones «Emperador», «Chequia», «Snake» y «Pólvora» contra la mafia de ese país. En concreto, el tribunal especializado en delitos económicos investida el envío a China y Hong Kong de más de 99 millones de euros.

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