Guindos afirma que los cambios tecnológicos pueden tener un «impacto perjudicial» en la lucha contra el blanqueo

«La consecución de un alto nivel de transparencia es una meta no sólo para el Grupo de Trabajo de Acción Financiera , sino también para otros organismos como el G20 o la Unión Europea», ha afirmado De Guindos.

El titular de Economía ha destacado además durante su intervención que el GAFI «ha establecido un marco global de normas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», donde destacan herramientas como el nuevo sistema para evaluar la adecuación de las regulaciones nacionales a estas normas.

Como principales desafíos, Guindos ha hecho referencia al llamado «de risking» (eliminación del riesgo), un fenómeno que provoca la restricción de determinados negocios para evitar riesgo en lugar de gestionar esos riesgos. «Se trata de un problema grave que puede obstaculizar la competencia, crear exclusión financiera y reducir la transparencia, aumentando así los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo», ha asegurado el ministro.

Otro reto importante para GAFI, según Guindos , aventurar los riesgos de la innovación tecnológica. En su discurso, aseguró que la industria de servicios financieros «ha experimentado drásticos cambios» que pueden tener un impacto perjudicial desde el punto de vista de los temas de blanqueo.

Por último Guindos también ha hecho referencia a la importancia de la coordinación y la cooperación europea en aspectos como la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. «Hemos tomado la importante decisión de exigir a todos los Estados miembros que creen registros interconectados que contengan información sobre los beneficiarios efectivos», ha sostenido.