operacion emperador

Declaran dos millonarios españoles que utilizaron la red de Gao Ping

Se les acusa de introducir en España cientos de miles de euros y Andreu les impuso comparecencias periódicas

Declaran dos millonarios españoles que utilizaron la red de Gao Ping abc

cruz morcillo/pablo muñoz

11/06/2013
Actualizado a las 13:02h.

Dos de los empresarios españoles que al parecer utilizaron la red de Gao Ping para introducir en España dinero de forma opaca declararon ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, instructor de la «operación Emperador». Se trata del constructor Antonio Banús Ferré ... y de Enrique Ortega Cedrón, que tiene varias sociedades. Según la acusación habrían metido en España cientos de miles de euros. Ambos quedaron en libertad -el fiscal Anticorrupción pidió fianza para ellos-, con la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado.

Como ya informó ABC en su momento, el modus operandi era sencillo: los implicados tenían dinero en Suiza del que querían disfrutar en España, pero sin pagar los impuestos correspondientes. Lo que hacían entonces era entrar en contacto con un miembro de la red de Gao Ping que les facilitaba la cantidad que pedían. Luego ellos enviaban esa cantidad más un pocentaje de sus cuentas en el país helvético hasta otras de China que controlaba la organización.

Enrique Ortega decidió acogerse a su derecho a no declarar, mientras que Antonio Banús sí lo hizo. Explicó que en efecto tenía dinero en Suiza, pero aclaró que se acogió a la última amnistía fiscal para regularizarlo, lo que se comprometió a demostrar. Además, dijo que era su gestor, Arturo Fassana, el que le entregaba lo que necesitaba.

Las fuentes consultadas precisan que es posible que Banús hiciera esa regularización de dinero, pero en su opinión sería distinto del que periódicamente hacía traer a España de forma opaca aprovechando la red de Gao Ping.

En ambos casos, según las mismas fuentes, su contacto era Malka Mamman Levy, si bien en el caso de Ortega las relaciones se mantenían a través de Vicente Gregorio Abelló, otro de los implicados. En el caso de Antonio Banús hay fotografías suyas con esa mujer en un aparcamiento de la zona norte de Madrid. Según consta en el sumario, Banús recibió 400.000 euros en tres entregas: una de 100.000 en marzo, otra de 200.000 en mayo y una tercera de 100.000 en septiembre del año pasado. Levy trabajaba de forma estrecha con Rafael Pallardó, el cuñado del actor porno Nacho Vidal.

Tías segundas del Rey

Esta célula de blanqueo, que tenía capacidad para lavar entre 300.000 y 400.000 euros a la semana, trabajaba no sólo para los chinos, sino para otros grupos organizados y para particulares como el caso de empresarios y aristócratas españoles. Algunos de ellos desfilarán en los próximos días ante el juez Andreu. Hoy están citadas María Inmaculada y María Margarita Borbon Dos Sicilias, tías segundas de Don Juan Carlos, así como la hija de María Inmaculada, María Ilia García Sáez Borbón.

Según las fuentes consultadas, las dos primeras no podrán prestar declaración porque tienen problemas de salud. En esta nueva lista hay catorce señalamientos, pero todo apunta a que se ampliará.