Así funcionaba Madeira Invest Club, el «chiringuito financiero» de criptomonedas ligado a Alvise

Este lunes, de forma totalmente sorpresiva para sus clientes, el servicio echó el cierre. El canal de Telegram que se utilizaba para comunicarse con su comunidad aparece desactivado, además de que sus oficinas están cerradas y los números de teléfono no funcionan. En su página web solo se ofrece el correo electrónico legal@madeirainvestclub.com para que los inversores puedan pedir la restitución de su inversión.

La Audiencia Nacional anunció este martes que abría diligencias para investigar una presunta estafa con criptomonedas orquestada por este club financiero que prometía grandes rentabilidades en inversiones de arte digital y productos de lujo.

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El club funcionaba principalmente a través de Telegram y era Álvaro Romillo, apodado Luis o CryptoSpain, quien hacía de imagen pública del mismo a través de las redes sociales. Garantizaba que, a través de una membresía de 2.000 euros anuales, sus usuarios podrían evitar de forma legal a Hacienda y aseguraba que se podía vivir sin pagar impuestos cumpliendo todas las normas.

«Ofrecía inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles siempre bajo un doble pago: primero debían adquirir el carnet de socio y luego abonar el coste de la inversión en criptomonedas», explica Sergio Carrasco, abogado especializado en derecho tecnológico. En total, se estima que con esta práctica CryptoSpain llegó a manejar en torno a 300 millones de euros, causando pérdidas de activos millonarios a los inversores con falsas promesas.

El peligro no es nuevo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y había señalado en mayo de 2023 a Madeira Invest Club como un «chiringuito financiero» que operaba como «asesor» sin la autorización de la comisión. «En este aviso se contempla que Madeira Invest Club no esta autorizada para prestar servicios de inversión. Entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión, en relación con los instrumentos contemplados en el artículo 2 de dicha Ley, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones sobre divisas», detalla Carrasco.

En total se estima que el club contaba con más de 5.000 alumnos afiliados, con unos 3.000 pagando la membresía. «El planteamiento sigue patrones de otros esquemas piramidales. Parte de los retornos que reciben los primeros inversores se generan de la inversión de los segundos y así sucesivamente. El único gran beneficiario era Romillo«. Algunos de los inversores si consiguieron cobrar sus recompensas, pero la mayoría ha quedado atrapados en unas inversiones que no existen.

«Los afectados en este tipo de estafas suelen ser personas de alto nivel económico, a los que le mueven por un lado la codicia por aumentar su patrimonio o por otro la idea de poder blanquear dinero», dice a ABC José Salvador, policía y profesor en el Grado de Criminología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Además, Salvador añade que, como dicen las abuelas, «nadie da un duro por cuatro pesetas». «Alguien que te da una rentabilidad de 53% cuando las rentabilidades medias en el mercado están sobre el 8 o 5% debe llamarte la atención porque no es normal».

En medio de esta estafa piramidal, ahora ha salido a la luz que el eurodiputado del partido Se Acabó La Fiesta, Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, está relacionado con CryptoSpain. La Asociación de Usuarios de Criptomonedas, que el pasado viernes presentó una denuncia en la Audiencia Nacional por el repentino cierre del club financiero, ha solicitado este miércoles la imputación de Alvise, después de que Romillo comunicase a la Fiscalía que le proporcionó 100.000 euros en metálico para financiar su campaña electoral para aspirar al Parlamento Europeo.

«CryptoSpain ha presentado una serie de mensajes con Alvise a la Fiscalía para colaborar y reducir su responsabilidad penal, donde el eurodiputado pedía entre otras cosas financiación», detalla el abogado. Por el momento, también indica Carrasco, que solo son documentos presentados por la parte interesada, y falta que se compruebe por parte de la Fiscalía.

Cabe recordar que durante una presentación el pasado mes de abril, Alvise llegó a referirse al sistema fiscal español como «esclavitud moderna». Alentando a los inversores a buscar métodos alternativos para proteger sus activos y evitar la tributación tradicional. Este discurso atrajo a personas con interés en evitar los mecanismos tradicionales de inversión. Apelando a la frustración generalizada hacia el sistema tributario.