Cae una banda que estafó 20 millones a más de 200 particulares, bancos y empresas desde paraísos fiscales

La organización contaba con un entramado empresarial de más de 30 sociedades , de las que 10 eran 'offshore ', radicadas en las islas Seychelles, Estados Unidos y Chipre . La investigación ha durado más de un año y medio y, según ha explicado Moragues, ha sido "muy compleja" por la gran cantidad de empresas y cuentas bancarias que habían creado los detenidos.

Las detenciones e investigaciones llevadas a cabo, por delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal , se han producido 25 en Castellón , dos en Madrid , una en Sevilla y una en Barcelona . Cinco de los detenidos han quedado ingresados en prisión.

La actuación de la Guardia Civil se inició en noviembre de 2016 cuando los agentes observaron a personas muy jóvenes con un nivel muy alto de vida , viviendas de lujo y vehículos de alta gama, e incluso con escoltas de seguridad privada.

Durante la operación, denominada 'Aldabra', se han realizado un total de seis registros, donde se han intervenido 15 vehículos de alta gama y una embarcación valorados en 362.000 euros; maquinaria industrial valorada en más de 670.000 euros; y joyas y material electrónico por valor de 80.000 euros. Se han investigado 270 cuentas bancarias en España -de las que se han bloqueado judicialmente 111- y 21 cuentas localizadas en paraísos fiscales -Islas Granadinas, Venezuela, Alemania, Malta, Panamá, Chipre, Islas Mauricio, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos-.

Se han descubierto inversiones en siete plataformas internacionales de criptomoneda . La organización empleaba varias formas de estafa. En la primera supuestamente defraudaban a personas físicas a nivel nacional, captándolas a través de portales web de préstamos online, mediante financiaciones de créditos al consumo , para lo que empleaban empresas pantalla y facturas falsas, engañando a las financieras y a las personas físicas.

El engaño consistía en que la organización criminal convencía a la persona perjudicada para pedir un préstamo de unos 5.000 euros, de los cuales realmente solo recibía 3.000, aunque, sumando intereses y comisiones, se comprometía al pago de unos 8.000 euros. Esto lo realizaban aprovechándose del estado de necesidad de la persona afectada.

En la segunda forma de estafa, los autores estafaban a las financieras y rentings mediante la compra ficticia de material industrial y software , participando en el engaño las empresas financiadas. Las cantidades defraudadas rondaban los 100.000 euros a cada empresa, lo cual ha repercutido negativamente en las firmas que han participado del engaño, ya que muchas han entrado en concurso de acreedores ante el "gran endeudamiento" que tenían, con la correspondiente puesta en peligro de los puestos de trabajo de sus empleados.

En la tercera, la organización creó sociedades en paraísos fiscales , empresas financieras con apariencia de bancos internacionales y portales web para captar liquidez , de tal forma que sorteaban cualquier tipo de control al movimiento de capitales. Además, emitían avales y captaban pasivo en depósitos bancarios , engañando a los clientes de los supuestos bancos, que creían que se trataban de entidades reales. Estos bancos ficticios ofrecían intereses muy por encima del mercado bancario .

Todo el sistema informático utilizado por las entidades bancarias ficticias fue adquirido en Panamá y el servidor utilizado era uno de los más seguros del mundo ubicado en Nueva Zelanda.

Los autores supuestamente empleaban un banco internacional ficticio denominado IRB Private Bank con sede en Seychelles, el cual emitió avales bancarios a nivel internacional por valor de 509 millones de euros y se identificó un capital social de 10 millones de dólares en las islas Seychelles y 53 millones de euros en el estado de Delaware (Estados Unidos).

Dado los numerosos archivos informáticos intervenidos, alguno de ellos encriptados, no se descartan nuevas intervenciones y detenciones dependiendo de su contenido. Con esta operación se ha descubierto una de las mayores estafas en masa a nivel nacional .

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón. La operación ha sido realizada por efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón.

El coronel jefe de la Comandancia de Castellón, Miguel Fresneda , ha explicado que el origen de la operación fueron una denuncias presentadas ante la Fiscalía de Castellón, en las que se relataban una serie de estafas a nivel nacional. El 19 de febrero se levantó el secreto sumarial.

Así mismo, ha destacado que es una organización "altamente especializada" en delincuencia financiera, que emplea una ingeniería "muy sofisticada", con " fuertes medidas de seguridad criptográficas y de todo tipo ". Además, ha subrayado que las personas que están en prisión tenían "altos conocimientos por haber trabajado en el sector bancario o ubicados en gestorías", y se iniciaron en las estafas a particulares "pero pronto vieron que si esa metodología la utilizaban con empresas, tendrían mayor efecto lucrativo".

Por su parte, Moragues ha felicitado a la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón por el "éxito" de esta operación, y ha destacado su "compromiso, gran trabajo, entrega y profesionalidad".