Los joyeros de la operación Fénix se lucraron con 400 millones de euros en oro

En total son 45 las sociedades mercantiles que tendrán que responder, al igual que las personas físicas, con multas millonarias, de hasta el triple de lo defraudado a las arcas públicas. Las mismas para los que solicita, en este caso, penas de prisión más elevadas porque la Abogacía del Estado considera a todos un engranaje (organización) para defraudar a Hacienda y a todos los acusa de cooperadores necesarios.

En el caso de la Fiscalía, en una calificación de más de 500 folios a la que ha tenido acceso ABC, el escrito pone los puntos sobre las íes en esta trama de difícil manejo. De este modo, el documento de la acusación pública considera que los acusados se concertaron con la finalidad de ocultar las operaciones comerciales que realizaban en su actividad, en el ámbito del sector de la joyería utilizando numerosas sociedades mercantiles anteriormente, en los años 2002 a 2006, todos ellos puestos de común acuerdo bien directamente con los cabecillas (el acusado P.J.R.G. y su P.J.R.F.), o bien a través de otros acusados, y con una clara delimitación de las funciones de cada uno.

Añade que éstos no cumplían sus obligaciones tributarias al ocultar las adquisiciones y transformación de oro de 999,99 milésimas y las ventas y beneficios obtenidos con ello en sus bases imponibles, así como los distintos ingresos que obtenían con dicha actuación y no repercutiendo los impuestos correspondientes a sus clientes.

Los acusados consiguieron con la trama estructurada por los dos cabecillas catalanes que los verdaderos adquirentes del metal, los fabricantes de productos de joyería quedaran ocultos y no efectuaran declaración alguna de esas operaciones al no extender facturas por las operaciones realizadas.