Instrucción 8 asume la investigación a la presidenta de la Fundación del Córdoba CF por posible delito societario

Según ha podido constatar ABC, el juez de Instrucción 5 de Córdoba dedujo a finales del pasado año testimonio al juzgado de Instrucción 8 de parte de la investigación en torno al presidente del Córdoba CF, Jesús León, referida, en este caso, a posibles delitos contables de la Fundación del Córdoba, presidida por su mujer Isabel Madueño , por presuntos delitos contables .

En el auto del juez instructor del caso Córdoba CF , al que ha tenido acceso ABC, entiende «de esta forma que estos hechos carecen de conexidad con el resto de las líneas en el procedimiento del Córdoba CF, y sí guardan relación con unos investigados por Instrucción 8 sobre el posible pago irregular por parte del club de la construcción de un chalet en La Moraleja (Madrid) ».

La expresidenta de la Fundación del Córdoba CF Isabel Madueño estaba investigada por el Juzgado de Instrucción 5 por unos hechos reflejados a su vez en los informes de la Guadia Civil como los pagos relacionados con la construcción de la Ciudad Deportiva, entre otros. De hecho, la cuenta a nombre de la esposa de León era la que mayor saldo tenía y fue bloqueada con 230.799,06 euros e intervenida el 3 de marzo de 2020, días antes de decretarse el Estado de Alarma.

En concreto, a la que fuera presidenta de la Fundación del Córdoba se le investiga por un delito contable por presuntamente enmascarar el dinero que salía del Córdoba CF a través de la contabilidad de la Fundación del Córdoba , según han indicado fuentes judiciales a ABC.

Hay que recordar que ya tanto el juzgado instructor como la Guardia Civil tomaron declaración en calidad de 'imputada' a la esposa de Jesús León en Sevilla. La expresidenta de la Fundación del Córdoba CF estaba siendo investigada hasta ahora por la presunta comisión de delitos societarios, falsedad de documento mercantil y apropiación indebida, detallan desde la investigación policial . Pero finalmente, la investigación está centrada en posibles delitos societarios y económicos, relacionados con su etapa en la Fundación de la entidad.

Mientras, continúa abierta la investigación judicial en Instrucción 5 contra el empresario de Montoro por la posible comisión de cuatro delitos: falsedad documental, blanqueo de fondos, apropiación indebida y administración desleal.

Otro asunto en el que han detectado posibles irregularidades y entregan al juzgado de Instruccion 8 es la operación de financiación de la Ciudad Deportiva. Es la primera parte de esta operación. No entra en el análisis del millón de euros que habría salido de las cuentas del club hacia las empresas de León por encontrarse ya bajo investigación judicial.

El informe policial desgranaba también toda la operativa del contrato y desvela cómo algunas operaciones, contratos y facturas no tendrían soporte legal , a su entender, en virtud de las fechas en las que se realizaron y el estado de los trámites para la realización de la Ciudad Deportiva a cargo de la Fundación.