61 detenidos en la mayor operación contra el blanqueo a través de la prostitución
Los arrestos y los registros están teniendo lugar en al menos seis comunidades autónomas de manera simultánea y se han incautado 1,5 millones de euros
Efe
El número de detenidos en la operación Pompeya contra el blanqueo de capitales en prostíbulos se eleva ya a 61, en una investigación que mantiene abierta la Policía Nacional y en la que, de momento, se han intervenido 1,5 millones de euros ... en metálico en los registros de diferentes locales de alterne.
Así lo han manifestado fuentes de la investigación, que han recordado que la operación ha permitido descubrir un fraude de 150 millones de euros a través de esta actividad, así como incautar dos armas de fuego.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu coordina esta operación contra prostíbulos de diferentes provincias españolas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Las primeras investigaciones apuntan a que estos prostíbulos contaban con sociedades específicas para evitar el pago de impuestos por determinados servicios, como alquiles de habitaciones o bar de copas.
Además, una empresa radicada en San Sebastián (Guipúzcoa) les facilitaba los TPV (Terminal Punto de Venta) para cobrar a los clientes con tarjeta y que en el banco no constara el nombre del club sino el de esa empres a. En esta operación están interviniendo agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y funcionarios de Hacienda y, según las fuentes jurídicas, se han producido registros en prostíbulos de Madrid, Alicante, San Sebastián y la Junquera (Girona).
Según las fuentes, la operación se está desarrollando en Cataluña, Comunitat Valenciana, País Vasco, Navarra, Murcia y Madrid.
61 detenidos en la mayor operación contra el blanqueo a través de la prostitución
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete