Gibraltar y la lucha contra el blanqueo, solo en inglés

« Según nuestra legislación y antes de poder ofrecerles ayuda, le pedimos que su solicitud sea realizada en inglés », señalan las autoridades judiciales de Gibraltar en un escrito remitido a Ruz, al que ha tenido acceso Servimedia, La colonia también pide a Ruz que «en futuras informaciones» explique la implicación de la empresa investigada -Xetal International- en «las presuntas actividades de blanqueo de capitales cometidos por Francisco Correa y otros y su relación con Gibraltar».

El magistrado de la Audiencia Nacional ha contestado ahora a estos requerimientos y ha remitido a Gibraltar una nueva petición –tanto en español como en inglés– en la que se especifican los hechos que afectan a la sociedad Xetal Internacional, propiedad del imputado Eduardo Eraso Campuzano, considerado el principal blanqueador de los fondos de la trama de corrupción.

«Eduardo Eraso Campuzano habría trasferido al extranjero fondos opacos y de procedencia indiciariamente ilícita de Francisco Correa, entre, al menos, los años 2001 a 2005 y por un importe no inferior a cinco millones de euros», explica Ruz a Gibraltar.

El instructor indica que, en concreto, Eraso Campuzano «recibiría dinero en efectivo del entorno de Francisco Correa y los trasfería a través de distintas cuentas a las que éste tenía abiertas en Reino Unido, Suiza y Estados Unidos». Los fondos expatriados «regresarían a España en forma de ampliaciones de capital o de préstamos participativos en sociedades ubicadas en España –como Inversiones Kintamani, Caroki SL y Proyedicon SL– a través de las que Francisco Correa efectuaría inversiones fundamentalmente inmobiliarias en Sotogrande, Ibiza o Madrid».