Prisión provisional para el presunto estafador de los cursos de formación

La investigación la lleva el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. El procedimiento es de gran complejidad, han detallado. Las investigaciones continúan por parte de la Policía Nacional para dar con la identidad del resto de personas que pudieran estar implicadas en la trama.

Tras elarresto este pasado jueves de Aneri en virtud de una orden de la juez del juzgado número 9, que es el que lleva la causa a raíz de la denuncia de varios empresarios, Aneri fue trasladado a dependencias policiales en los juzgados de Plaza de Castilla y el viernes prestó declaración ante la policía judicial.

El empresario cordobés es el administrador único de la empresa Sinergia Empresarial, que fue contratada por varias organizaciones empresariales para impartir los cursos de formación continua. Técnicos de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura detectaron irregularidades en estos cursos. Se estima que el fraude a las arcas de la Comunidad de Madrid asciende a 4,4 millones de euros y otros 11 más en el resto de España.

El arresto se produjo sobre las nueve de la noche del viernes, cerca de su domicilio, en la calle de Rosario Pino (Chamartin), a dos pasos del paseo de la Castellana. La detención se llevó a cabo por orden judicial. Los agentes, dependientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, procedieron al registro del domicilio y oficina de Aneri.