Condenada a 11 años la 'reina cripto', pillada tras convertir 5'5 millones de euros de su estafa piramidal en bitcoins

Esta ciudadana china de 47 años ha sido condenada este martes tras una estafa de inversión en su país que afectó a 128.000 víctimas y dio lugar a la incautación récord de 61.000 bitcoins. Guiada por sueños de grandeza, orquestó entre 2014 y 2017 un fraude tipo Ponzi o esquema piramidal (que remunera a los inversores con los fondos de los nuevos participantes) a través de su empresa en Tianjin (noreste de China).

Apodada la «reina de la riqueza», Qian prometía a sus víctimas rendimientos de hasta el 300%, a menudo a personas con escasos conocimientos financieros, reclutadas mediante el boca a boca, las redes sociales y presentaciones públicas.

No ha sido juzgada en Reino Unido por estos hechos, sino por posesión y transferencia de bienes de origen criminal, es decir, criptomonedas, por las que se ha declarado culpable. Más de 61.000 bitcoins (más de 6.000 millones de dólares al precio actual) fueron incautados en este caso, lo que representa «la mayor incautación de bienes de origen criminal confirmada en Europa», según la policía.

Después de recorrer en zigzag el sudeste asiático, aterrizó en el aeropuerto londinense de Heathrow en septiembre de 2017 con un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves a nombre de Zhang Yadi.

Hasta su detención en abril de 2024, Zhang –cuyo verdadero nombre era Qian Zhimin– convirtió bitcoins en efectivo para comprar joyas y artículos de lujo, viajando con un asistente por toda Europa y evitando los países que extraditan a China.

Qian también intentó comprar una villa en Toscana (Italia) y propiedades de lujo en Londres para blanquear el producto de su fraude, pero fue un intento de comprar una casa en 2018 lo que la puso en el punto de mira de la policía británica, según los fiscales.

Y aunque aparentemente pasaba la mayor parte de sus días en Gran Bretaña con un ordenador portátil en la cama de una serie de propiedades alquiladas, Qian tenía la ambiciosa meta de gobernar Liberland, una supuesta «micronación» en la frontera entre Croacia y Serbia, según un diario encontrado por la policía.

Un cómplice malasio de 47 años, Seng Hok Ling, ha sido condenado a cuatro años y once meses de prisión por su participación en el blanqueo de dinero.

Según la justicia británica, más de 80 personas que trabajaron para ella durante la estafa han sido condenadas en China. Los activos incautados están sujetos a procedimientos civiles iniciados por fiscales británicos, quienes el mes pasado afirmaron que estaban considerando un plan de compensación para las víctimas del fraude chino, algunas de las cuales afirman que quieren el bitcoin en sí.